Ухвала суду № 80044766, 19.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/1310/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., за участі слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишін А.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта», ПрАТ «Київський страховий дім», ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Так, відповідно до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: 3520884400:02:000:5040, 3520884400:02:000:5062, 3520884400:02: 000:5042, 3520884400:02:000:5060), що знаходяться на території Мар'янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. - кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ГУ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Кіровоградській області і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» (код ЄДРПОУ 37039358) - на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов'язані між собою, директор ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» одночасно є засновником ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду - 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування.

Встановлено ряд ФОП, які отримували платежі від ТДВ «СТ «Домінанта» нібито за надані «інформаційно-консультаційні послуги» та у якості «комісійної винагороди». Зокрема, в період з 2015 по 2018, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) отримала 5,129 млн. грн., ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) отримав 11,783 млн. грн., ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) сума надходжень встановлюється, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) отримала 5,147 млн. грн., ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) отримав 3,28 млн. грн., ФОП ОСОБА_8 (ІПН 29080000710) отримав 1,965 млн. грн., ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6) отримала 5,957 млн. грн., ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7) отримав майже 4,99 млн. грн., ФОП ОСОБА_11 Радієвна (ІПН НОМЕР_8) отримала 4,78 млн. грн., ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9) отримав 4,99 млн. грн.. Більше того, вказані суми розбивалися на платежі по 49 тисяч гривень з метою уникнення контролю з боку Фінмону. За один банківський день ФОП отримував від одного до шести платежів по 49 тис. грн., за нібито надані послуги.

Також, за результатами проведеного аналізу штату страховика, встановлено, що більшість вказаних ФОП є родичами працівників ТДВ «СТ «Домінанта». Так, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3)НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6) є родичам або знайомими ОСОБА_13, працівника страхової компанії. Крім того, дружина і чоловік - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) і ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) пов'язані із головним бухгалтером страховика ОСОБА_14, оскільки остання є рідною сестрою ОСОБА_6. Більше того, ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9) є чоловіком іншого головного бухгалтера ТДВ «СТ «Домінанта» - ОСОБА_15.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), ЛУГАН.Ф-Я АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.МАРIУПОЛЬ МФО (304795), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346), Ф-Я "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (380775), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ МФО (320649), СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269) та інших банківських установах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну А.Р., слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_19, оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_20, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9), а саме документів, які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:

- ФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1), має банківський рахунок в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.07.2016;

- ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_3), банківські рахунки в: ЛУГАН.Ф-Я АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.МАРIУПОЛЬ МФО (304795), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2012; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО (300346), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.12.2013; ЛУГАН.Ф-Я АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.МАРIУПОЛЬ МФО (304795), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2012;

- ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_6), банківські рахунки в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016; ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016;

- ФОП ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_4), банківський рахунок в: Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ МФО (380775), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.07.2016;

- ФОП ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_5), банківський рахунок в: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ МФО (320649), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016;

- ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_7), банківські рахунки в:

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.09.2016; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ МФО (380269), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.06.2016;

- ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_9), банківський рахунок в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ МФО (300711), рахунок № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2016 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Яцишіну А.Р.

Копія - ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ; ЛУГАН.Ф-Я АТКБ"ПРИВАТБАНК", М.МАРIУПОЛЬ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI; Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова