Ухвала суду № 80044183, 24.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7898/17

Провадження № 1-кс/752/1012/19

У Х В А Л А

іменем України

24.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу Швеця Тараса Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за №42017000000000463 від 17.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000463, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Трейд Грейд» (код ЄДРПОУ 40848037) являється гр-ка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Підприємство до органів ДФС не звітує. Під час допиту остання повідомила, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства вона не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладала та нікого не уповноважувала діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймала, податкову звітність не підписувала та до органів влади не подавала. Крім того, на підставі виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Трейд Грейд» (код ЄДРПОУ 40848037) відкритих у АТ «УкрСиббанк», встановлено, що протягом 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ «Трейд Грейд» перераховувались грошові кошти за метал швелера, доски, арматура, транспортування, робота із будівельною технікою від 02.11.2016 року по 15.11.2017 року, без ПДВ, від підприємства ТОВ «Камаль Юніор ІІ» (код ЄДРПОУ 38952622) у сумі 5 800 000 грн.

Крім того в межах досудового розслідування, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Петрус» (код 20774287), ТОВ «Донбасінвест Груп» (код 36935961), ТОВ «Еско Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ "Скела Терціум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ "Газторпостач" (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ "Приват контур» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ "Інол енерджи» (код ЄДРПОУ 40298595), ТОВ "Систем Енерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), ТОВ "Аклорд" (код ЄДРПОУ 40875233), ТОВ "Фортінс" (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ "Євроенерготрейд" (код ЄДРПОУ 40111046), ТОВ "ВПК Агроресурс" (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ "Скела Терціум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ "ЦГК" (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ "УГІ" (код ЄДРПОУ 39273394), та інші, в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, відкриття рахунків здійснювалось в одних банківських установах, відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, телефон який вказано в декларації з ПДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. За юридичними адресами вказані підприємства не розташовані.

За результатами аналізу діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що основними вигодонабувачами протиправних господарських відносин є ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899).

В межах досудового розслідування, з метою встановлення обставин та зібрання доказів протиправної діяльності до ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) 12.03.2018 направлено відповідний запит про надання копій документів щодо господарських взаємовідносин товариства з вищевказаними суб'єктами господарювання, в той же день запит отримано директором підприємства.

Разом з тим, станом по 26.03.2018 ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) на адресу прокуратури міста Києва відповідь на запит не надало та будь-яких документів не направило.

За наведених обставин, сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) пов'язаних із здійсненням фінансово-господарських операцій із вищевказаними суб'єктами господарювання, оскільки у вказаних документах можуть міститися відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що оригінали вказаних документів на даний час перебувають у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1, офіс 222.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000463, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що оригінали вказаних документів на даний час перебувають у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1, офіс 222.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецю Тарасу Олеговичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000000463 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1, офіс 222, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ "Газпромінвест» (код ЄДРПОУ 39908899) з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Петрус» (код 20774287), ТОВ «Донбасінвест Груп» (код 36935961), ТОВ «Еско Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ "Скела Терціум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ "Газторпостач" (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ "Приват контур» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ "Інол енерджи» (код ЄДРПОУ 40298595), ТОВ "Систем Енерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), ТОВ "Аклорд" (код ЄДРПОУ 40875233), ТОВ "Фортінс" (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ "Євроенерготрейд" (код ЄДРПОУ 40111046), ТОВ "ВПК Агроресурс" (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ "Скела Терціум" (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ "ЦГК" (код ЄДРПОУ 38553084), ТОВ "УГІ" (код ЄДРПОУ 39273394) та інші, за період з 01.01.2015 по 31.12.2018.

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/7898/17

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя