Ухвала суду № 80040462, 21.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16014/18

н/п 1-кс/640/1822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А.,слідчого Грецьких А.О., представника ГУ ДФС у Харківській обл. Гундар Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Грецьких А.О. у кримінальному провадженні № 12018220000000805 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стрельніковою Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а саме:

- документів щодо ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ «МЦ Сана» через Реєстратор розрахункових операцій (фіскальний номер 3000371338), в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів щодо ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ «Бактакан» через Реєстратор розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000805, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2018. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник ГУ ДФС в Харківській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, Гундар Г.М., у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, вимоги по яких неконкретизовані, містять загальний характер, а щодо надання інформації стосовно місцезнаходження даних підприємств та стосовно їх засновників і керівників, то ця інформація є у відкритому доступі в Єдиному реєстрі юридичних осіб України.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Грецьких А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецьких Антону Олександровичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов'язавши ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецьких Антону Олександровичу тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- документів щодо ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ «МЦ Сана» через Реєстратор розрахункових операцій (фіскальний номер 3000371338), в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по 21.02.2019;

- документів щодо ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ «Бактакан» через Реєстратор розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по 21.02.2019.

Роз'яснити ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський