Ухвала суду № 80040414, 21.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16014/18

н/п 1-кс/640/1823/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А.,слідчого Грецьких А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Грецьких А.О. у кримінальному провадженні № 12018220000000805 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стрельніковою Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів:

- журнали-ордери по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 з розшифровкою найменувань об'єктів основних засобів та МНМА по документам;

- інвентарні картки основних засобів ТОВ «Бактакан» станом на 01.01.2019;

- журнали-ордери по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 сформовані по документам;

- журнал-ордер по балансовому рахунку 301 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касова книга або витяг з електронної касової книги за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;

- баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ «Бактакан» за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, за весь 2018 рік;

- оборотно-сальдова відомість по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період січень 2018 року-січень 2019 року;

- зведена оборотно-сальдова відомість за 12 місяців 2018 року або головна книга за 2018 рік;

- статут ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 в останній редакції і в попередній редакції, накази про призначення та звільнення працівників, їх копії паспортів;

- договір позики від 23.02.2018 та договір застави від 09.06.2018 з доповненнями, укладеними з ТОВ «МЦ Сана» код ЄДРПОУ 37658333;

- протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170, на яких приймалися рішення з приводу укладення вищевказаних договорів позики та застави з ТОВ «МЦ Сана»;

- видаткові касові ордера з квитанціями до прибуткових касових ордерів ТОВ «МЦ Сана» щодо надання позики, згідно договору від 23.02.2018, та касова книга за вказаний день;

- прибуткові касові ордера щодо повернення позики від ТОВ «МЦ Сана», згідно договору від 23.02.2018, та касові книга за вказаний день, -

які знаходяться у володінні ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170, розташоване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168, та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (виїмку), в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів, що зберігається на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) в паперовій та електронній формі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000805, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2018. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170, що розташоване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ТОВ «Бактакан», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Грецьких А.О.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Бактакан» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) лише з можливістю їх копіювання, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Грецьких А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецьких Антону Олександровичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170, що розташоване за юридичною адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Грецьких Антону Олександровичу тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- журнали-ордери по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 з розшифровкою найменувань об'єктів основних засобів та МНМА по документам;

- інвентарні картки основних засобів ТОВ «Бактакан» станом на 01.01.2019;

- журнали-ордери по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 сформовані по документам;

- журнал-ордер по балансовому рахунку 301 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касова книга або витяг з електронної касової книги за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;

- баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ «Бактакан» за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, за весь 2018 рік;

- оборотно-сальдова відомість по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період січень 2018 року-січень 2019 року;

- зведена оборотно-сальдова відомість за 12 місяців 2018 року або головна книга за 2018 рік;

- статут ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 в останній редакції і в попередній редакції, накази про призначення та звільнення працівників, їх копії паспортів;

- договір позики від 23.02.2018 та договір застави від 09.06.2018 з доповненнями, укладеними з ТОВ «МЦ Сана» код ЄДРПОУ 37658333;

- протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170, на яких приймалися рішення з приводу укладення вищевказаних договорів позики та застави з ТОВ «МЦ Сана»;

- видаткові касові ордера з квитанціями до прибуткових касових ордерів ТОВ «МЦ Сана» щодо надання позики, згідно договору від 23.02.2018, та касова книга за вказаний день;

- прибуткові касові ордера щодо повернення позики від ТОВ «МЦ Сана», згідно договору від 23.02.2018, та касові книга за вказаний день.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Бактакан», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський