Ухвала суду № 80038543, 21.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.02.2019 Справа № 554/1238/19

Провадження № 1-кс/554/2719/2019

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000060 відомості про яке, 04.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС, діючи в інтересах імпортера ПП «СПС», з метою мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товарів, в порушення вимог ст. 69 МК України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт, без сплати імпортером обов'язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Відповідно до інформації працівників Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України та наданого ними паспорту перевірки від 14.01.2019, встановлено, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 336, ст. ст. 345, 346 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VIзі змінами, п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами, наказом Головного управління ДФС у Харківській області від 29.10.2018 №8091 «Про проведення документальної планової перевірки ПП «СПС» (код за ЄДРПОУ 31062161)», відповідно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, проведена документальна планова виїзна перевірка дотримання ПП «СПС» вимог законодавства України з питань державної митної справи за період з 01.01.2015 по 30.09.2018.

За результатами вказаної документальної планової виїзної перевірки складено акт №89/20-40-14-15-06/31062161 від 14.01.2019.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні в Головному управління Державної фіскальної служби у Харківській області завірену, належним чином, копію акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ПП «СПС» на висновки перевірки) документальної планової виїзної перевірки ПП«СПС» від 14.01.2019 №89/20-40-14-15-06/31062161.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, направив заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ГУ ДФС у Харківській області в судове засідання не з'явився, про судове засідання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до акту з додатками (наказ про призначення перевірки, план проведення перевірки, службові документи та листування між підрозділами ГУ ДФС у Харківській області, які стали підставою для проведення перевірки, складалися під час підготовки до перевірки, в ході перевірки та за її наслідками, заперечень керівника ПП «СПС» на висновки перевірки) документальної планової виїзної перевірки ПП«СПС» від 14.01.2019 №89/20-40-14-15-06/31062161, з можливістю вилучення його належним чином завірених копій, який знаходиться та перебуває у фактичному володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька