Ухвала суду № 80037922, 08.02.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/899/19 08.02.2019

н\п 1-кс/490/803/2019

Справа № 490/899/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І

за участю секретаря Дуднік Г.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №32019150000000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

Учасники судового провадження

слідчий Білий І.А., адвокат Д'яченко С.О. - представник ОСОБА_1, ОСОБА_2 та її представник адвокат Брюханов Д.Б.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019150000000001 від 09.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Альторіс» (код ЄДРПОУ 37206310) на протязі серпня-вересня 2018 року, дії яких призвели до нанесення збитків державі в на загальну суму 1 588 516,29 грн.

06 лютого 2019 року слідчий Білий А.І. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчан Т. клопотанням про накладення арешту на речі, документи, печатки, грошові кошти вилучені 04.02.2019 року під час обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1,які перебувають у власності ОСОБА_1 та у користуванні ТОВ «Альторіс».

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що матеріали кримінального провадження №32019150000000001 містять дані, які дають достатні підстави вважати що вилучені під час обшуку речі та документи такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти набуті в ході здійснення незаконної діяльності.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, доводи адвоката Д'яченко С.О., який є представником ОСОБА_1, особи яка вважає себе власником грошових коштів вилучених в ході обшуку нежитлових приміщень, у арешті яких просив відмовити, доводи ОСОБА_2., яка є директором ТОВ «Альторіс»та її представника адвоката Брюханова Д.Б., які просили відмовити у арешті грошових коштів, вилучених з сейфу в кабінеті ОСОБА_1, під час обшуку нежитлових приміщень, які вважають своєю власністю, дослідивши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, з'ясувавши обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

За матеріалами клопотання органу досудового розслідування встановлено, що під час проведення 04.02.2019 обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, в яких ТОВ «Альторіс» фактично здійснює господарську діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було вилучено: товарно-матеріальні цінності різного асортименту, приблизно на суму 17672000 грн., згідно опису; - грошові кошти в сумі 881435 грн. та 14810 доларів США; - печатки ТОВ «Альторіс» код ЄДРПОУ 37206310 - 2 шт., ФОП ОСОБА_3 іпн НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_5 іпн НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 - 2 шт., ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5 - 2шт., ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_9 іпн НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_10 іпн НОМЕР_8, ПП ОСОБА_2 іпн НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_12 іпн НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13 іпн НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14 іпн НОМЕР_13 -17 шт.; - документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альторіс» та вищевказаних фізичних осіб підприємців; - чорнові записи; - банківські картки.

Наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та результати проведеного обшуку дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а також, що зазначені у клопотанні слідчого речі та документи зберегли на собі сліди цих кримінальних правопорушень, а вилучені грошові кошти набуті в ході здійснення незаконної діяльності,тобто вони відповідають критеріям, визначеним у п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, може бути передано або знищено, на це майно слід накласти арешт, оскільки наявно для цього достатньо правових підстав.

Доводи осіб, які вважають себе власниками грошових коштів в сумі 881435 грн. та 14810 доларів США, вилучених із сейфу в одному із кабінетів поряд із іншими документами та чорновими записами які стосуються діяльності цього товариства, в ході проведеного обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ "Альторіс", не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.

Відповідно до положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, учасниками судового провадження не надано та слідчим суддею не встановлено.

Всі інші обставини на які посилаються учасники судового провадження, в тому числі і щодо оцінки доказів, зібраних органом досудового розслідування на підтвердження винуватості особи, підлягають з'ясуванню судом на іншій стадії, під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 04 лютого 2019 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщеньза адресою: АДРЕСА_1:

1. товарно-матеріальні цінності в асортименті (господарські товари та товари широкого вжитку) на суму приблизно 17 млн. 672 тис. грн., згідно опису, що є невід'ємною частиною цієї ухвали на ____ аркушах;

2. грошові кошти на загальну суму 881435 грн. та 14810 доларів США.

3. печатки в кількості 17 шт.: ТОВ «Альторіс» 37206310 2 шт., ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 2 шт., ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 2 шт., ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8, ПП ОСОБА_2 НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_13.

4. документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альторіс» та фізичних осіб підприємців, чорнові записи, банківські картки:

- книга обліку доходів № 1207 (ОСОБА_4) від 16.03.2017 на 95 арк.

- книга обліку доходів № 2371 (ОСОБА_2.) від 01.01.2019 на 46 арк.

- книга обліку доходів № 7106 (ОСОБА_3.) на 50 арк.

- книга обліку доходів № 1 (ОСОБА_12..) від 22.11.2017 на 48 арк.

- книга обліку доходів № 1 (ОСОБА_10.) на 50 арк.

- книга обліку доходів № 2371 (ОСОБА_2.) від 04.04.2012 на 46 арк.

- книга обліку доходів №1057 (ОСОБА_13.) на 48 арк.

- книга обліку доходів б/н (ОСОБА_14.) на 50 арк.

- книга обліку доходів №6125 (ОСОБА_15.) на 50 арк.

- книга обліку доходів №9815 (ОСОБА_6.) від 16.01.12 на 50 арк.

- книга обліку доходів №2375 (ОСОБА_13.) від 03.12.2018 на 48 арк.

- книга обліку доходів №1183 (ОСОБА_8..) на 48 арк.

- книга обліку доходів №8063/3 (ОСОБА_7.) від 28.04.2015 на 50 арк.

- книга обліку доходів б/н (ОСОБА_11) на 50 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Заявления и приказы по кадрам увольнение 2015, 2016, 2017, 2018 на 125 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Заявления и приказы по кадрам прием 2015, 2016, 2017, 2018 на 162 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Реализация февраль 2018 - на 257 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» Реализация сентябрь 2018 на 150 арк.

- картонна папка з написом ооо «Альторис» Заявления и приказы по кадрам на отпуска 2018 на 96 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» приказы по отпускам на 52 арк.

- картонна папка з написом ООО «Альторис» приказы по хоздеятельности. Штатное расписание 2019 на 4 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Отчеты по товарам, переданным на комиссию «Строй - на опт» 2018 на 93 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Акты сверок с поставщиками и покупателями 2018 на 41 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 1 півріччя 2018 на 254 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 2 півріччя 2018 на 251 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Банківські документи КБ «Приватбанк» п/р 26002060463407 за 1 півріччя 2019 на 9 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Рах.661 Розрахунки за заробітною платою 2019 на 6 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Рах.661 «Розрахунки по заробітній платі» 2018 на 159 арк.

- картонна папка з написом ТОВ «Альторіс» Прибуткові накладні та акти від постачальників/виконавців робіт, послуг Рах.631 на 289 арк.

- картонна папка з написом «Лес Приходы» на 388 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_16 Банк Приход 2018» на 102 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_16 Реализация 2018» на 70 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_16 Отчеты 2018» на 190 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_15 Отчеты 2018» на 129 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_10 Банк Приход 2018» на 90 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_10 Реализация 2018» на 229 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_10 Отчеты 2018» на 206 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_4 Реализация 2018» на 293 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_4 Отчеты 2018» на 217 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_6 Реализация 2018» на 303 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_6 Банк Приход 2018» на 76 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_6 Отчеты 2018» на 215 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_1 Банк 2018» на 80 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_1 Отчеты 2018» на 264 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_8 Банк Приход 2018» на 69 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_8 Реализация 2018» на 35 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_8 Отчеты 2018» на 175 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_3 Банк Приход 2018» на 49 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_3 Отчеты 2018» на 175 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_3 Реализация 2018» на 1 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_11 Реализация 2018» на 126 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_11 Банк Приход 2018» на 192 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_11 Отчеты 2018» - на 235 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_13 Реализация Декабрь 2018» на 33 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_13 Банк Приход» на 18 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_13 Отчеты» на 42 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_2 Банк Приход 2018» на 177 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_2 Отчеты 2018» на 195 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_2 Реализация 2018» на 152 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_14 Отчеты 2018» на 168 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_12 Банк Приход 2018» на 80 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_12 Реализация 2018» на 218 арк.

- картонна папка з написом «ОСОБА_12 Отчеты 2018» на 219 арк.

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация март 2018» з видатковими накладними на 259 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация апрель 2018» з видатковими накладними на 365 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация май 2018» з видатковими накладними на 348 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация июнь 2018» з видатковими накладними на 292 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация июль 2018» з видатковими накладними на 415 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Главная книга 01.01.2018-30.06.2018» з журналами розрахунків на 166 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация октябрь 2018» з видатковими накладними на 321 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Прибуткові накладні та акти від постачальників/виконавців робіт, послуг Рах. 631 за 1 півріччя2018 рік » з накладними та актами на 300 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация ноябрь 2018» з видатковими накладними на 189 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация декабрь 2018»;

- картонна папка з написом «Возврат Строй Опт 30.01.18» з накладними на повернення товару на 78 арк.;

- картонна папка з написом «ОСОБА_1» з актами здачі-приймання робіт на 246 арк.;

- картонна папка з написом «ООО «Альторис» Реализация январь 2018» з видатковими накладними на 241 арк.;

- файл з товарно-транспортними накладними, договором підряду, відомостями про вантаж, накладними на 15 арк.;

- зошит з чорновими записами на 86 арк.;

- аркуш паперу, на якому міститься інформація з логінами та паролями;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів без періоду у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з серпня 2018 року до лютого 2019 року у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з червня 2016 року до грудня 2016 року у вигляді зошиту на 48 арк.;

- журнал реєстрації заїзду-виїзду транспортних засобів за період з травня 2018 року до лютого 2019 року у вигляді зошиту на 96 арк.;

- папка зеленого кольору з видатковими накладними та чорновими записами за грудень 2018 року - на 132 арк.

- папка чорного кольору з видатковими накладними та чорновими записами за листопад 2018 року - на 171 арк.

- прибуткова накладна № ЦБ-202 від 29 січня 2019 года постачальник: «Новомосковская посуда» Покупець: Управленческая организация склад №6 на 3 арк.

- розрахунки з партнерами станом на 01.09.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- рахунок-фактура № РН-008046 від 13 вересня 2017 р. Постачальник: Payk-Metiz» на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -213 от 1 февраля 2019 г. Исполнитель: ООО «Торговий дом «Кристал», Заказчик : управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -141 от 25 января 2019 г. Исполнитель: ООО «Торговий дом «Кристал», Заказчик : управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ -85 от 17 января 2019 г. Исполнитель: СПД ОСОБА_17., ИНН НОМЕР_14, № свид. 61356799, Заказчик : Управленческая организация на 2 арк.

- замовлення клієнта № УД-БГ993 от 29 января 2019 года Исполнитель: Управленческая организация, заказчик:ТОВ ЭРВАС на 1 арк.

- видаткова накладна №9 від 30 січня 2019 р. Постачальник: управленческая организация, покупець: Альторис на 1 арк.

- розрахунки з постачальником станом на 01.01.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- взаєморозрахунки с контрагентами с 01.01.18 по 24.1218. По контрагенту «ОСОБА_18» на 2 арк.

- розрахунки с постачальником станом на 01.01.2018-31.12.2018 на 2 арк.

- документ с чорновим записом «Акт сверки Аврора Авто» на 1 арк.

- акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2018-07.12.2018 между ФЛП ОСОБА_19 (Продукция ТМ «Народний продукт» Альторис на 1 арк.

- надходження товарів № ЦБ-159 от 24 января 2019 года, Поставщик: ТК Икс-Тех, ТОВ, Покупатель: управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ-180 от 28 января 2019 г. Исполнитель Харьков. ЧП ОСОБА_20, Заказчик: Управленческая организация на 1 арк.

- замовлення постачальника № ЦБ-160 от 26 января 2019 г. Исполнитель Харьков: ОСОБА_21, Заказчик: Управленческая организация на 1 арк.

- документ наявності товарів на складі станом 04.02.2019 склад (Автомобільна) на 26 арк.

- взаєморозрахунки с контрагентами с 01.01.2018 по 12.12.18 По контрагенту «АЛЬТОРІС ТОВ» на 3 арк.

- звіт по дебіторській заборгованості с 01.01.2018 00:00:00 по 13.12.2018 на 5 арк

- прайс-лист від 2.04.2018 р.. СПД ОСОБА_6. на 23 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.г. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 88 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 16 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р.. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 8.11.2018 р. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 10.11.2018 р.г. Управленческая организация на 106 арк.

- прайс-лист від 13.11.2018 р. Управленческая организация на 107 арк.

- прайс-лист від 14.11.2018р. Управленческая организация на 107 арк.

- папка жовтого кольору з документами вилаткові накладні від 31 січня 2019 р. на 29 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткова накладні від 1 лютого 2019 р. на 14 арк.,

- лист «Повернення від клієнта» від 8 січня 2019 року на 1 арк.

- папка чорного кольоруз візерунком з документами видаткова накладна від 1 лютого 2019 рокуна 24 арк.

- прозора папка з візерунками синього кольору з документами видаткові накладні від 30 січня 2019 рокуна 37 арк.,

- порядок загрузки від 30.01.2019 Рейс: Кіровоград+ Знаменка, Авто: Газель 0698 на 2 арк.

- папка фіолетового кольору з документами видаткові накладні від 30 січня 2019 р. на 39 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткові накладні від 1 лютого 2019 року на 33 арк.

- папка чорного кольору з візерунком з документами видаткові накладні від 01 лютого 2019 року на 34 арк.

- документи в прозорому файлі видаткова накладна від 27 грудня 2018 року на 1 арк. з довіреністю ООО «Альторіс» від 31.01.2019 р. на 1 арк.

- папка жовтого кольору з документами видаткові накладні від 31 січня 2019 року на 50 арк.

- шкiряний блокнот SHABO темного кольору з чорновими записами 1 шт.

- блокнот just inragin з чорновими записами 1 шт.

- блокнот just inragin з чорновими записами 1 шт.

- блокнот Note pad business на 80 арк. з чорновими записами.

- блокнот happy Time на 80 арк. З чорновими записами.

- чорний шкiряний блоунот ЭД-МАР з чорновими записами.

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_15 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «ОСОБА_4».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_16 - 1шт. з надписом «ОСОБА_12 1986».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_17 - 1 шт. з надписом «ОСОБА_8».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_18 - 1 шт. з надписом «А.Н.».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_19 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «ОСОБА_3».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_20 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «Альторис».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_21 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «ОСОБА_13».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_22 - 1 шт. в паперовому конвертi з надписом «ОСОБА_22. ключ».

- пластикова картка mastercard «Приватбанк» НОМЕР_23 - 1 шт. в паперовому конвертi.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 11 за грудень 2018 року ПП - фiз. Особа ОСОБА_11. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 11 за грудень 2018 року ПП - фiз. Особа СПД ОСОБА_3. на 1 арк

- вiдомiсть на виплату готiвки № 9 за грудень 2018 року фiз. Особа ОСОБА_16. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_8. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_13. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 10 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_2. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 12 за грудень 2018 року на ФОП ОСОБА_7. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року на СПД ОСОБА_6. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 9 за грудень 2018 року на ОСОБА_10. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки № 1 за грудень 2018 року СПД ОСОБА_12. на 1 арк.

- вiдомiсть на виплату готiвки №7 за листопад 2018 року на СПД ОСОБА_4. на 1 арк.

- аркуш паперу з друкованим надписом який починається зi слiв «ФОП ОСОБА_23» з надписом ручкою та прикрiпленими 7 (семи) квитанцiями на поповнення картки, платник - ОСОБА_24.

- канцелярська книга формату А-4, на обкладинці якого зображено "Біг Бен", з чорновими записами які стосуються діяльності магазину за період з лютого 2016 по січень 2018 року на 96 арк.;

- канцелярська книга формату А-4, на обкладинці якого зображено різнокольорові квіти, з чорновими записами які стосуються діяльності магазину за період з лютого 2016 по січень 2018 року на 120 арк.;

- рахунок на оплату від "Управленческая организация" від 23.08.2018 на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків від №ЦБ-276 24.09.2018 на 1 арк.;

- порядок завантаження від 09.01.2019 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів наданих на відрядження від 29.09.2018 з чеками на 22 арк.;

- банківська карта ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_24 з коробкою від банківської карти, на якій синьою ручкою написано "карточка к ключу ФОП Саг..." у кількості 1 шт.;

- лист заданий на маршрут №00000008607 від 14.01.2019 на 2 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків №ЦБ-342 від 25.10.2018 на 3 арк.;

- акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ "Альторіс" та ТОВ "Строй ОПТ" за період 2018-2019 роки на 12 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_25 на 30 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_26 на 19 арк.;

- лист завдань на маршрут за серпень 2018 року, експедитор ОСОБА_27 на 38 арк.;

- лист завдань на маршрут за березень 2018 року на 21 арк.;

- лист завдань на маршрут за лютий 2018 року на 2 арк.;

- лист завдань на маршрут за травень 2018 року на 395 арк.;

- лист завдань на маршрут за липень 2018 року на 359 арк.;

- лист завдань на маршрут за квітень 2018 року на 314 арк.;

- лист завдань на маршрут за червень 2018 року на 398 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_28 на 28 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_29 на 41 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_30 на 5 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_31 на 55 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_32 на 62 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_31 на 47 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_33 на 46 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_25 на 45 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_34 на 65 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_35 на 48 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_33 на 57 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_36 на 54 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_34 на 53 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_35 на 63 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_25 на 57 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_28 на 57 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_37 на 20 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_38 на 23 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_32 на 46 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_29 на 41 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_39 на 6 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_40 на 9 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_36 на 3 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_37 на 10 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_41 на 5 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_42 на 3 арк.;

- дорожные листы за период декабрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_43 на 4 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_43 на 4 арк.;

- дорожные листы за период ноябрь 2018 года - Экспедитор : ОСОБА_44 на 3 арк.;

- файл чорного кольору з надписом «ОСОБА_25» - дорожні листи за січень 2019 року на 37 арк.

- файл фіолетового кольору з надписом «ОСОБА_35» - дорожні листи за січень 2019 року на 32 арк.

- файл оранжевого кольору з надписом «ОСОБА_29» - дорожні листи за січень 2019 року експедитор: ОСОБА_27 на 31 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «ОСОБА_25» . Покупатели: СПД ОСОБА_45; ОСОБА_46; ОСОБА_47; ОСОБА_48; ОСОБА_49 , на 20 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «ОСОБА_25». Покупатили: ДП Баштанское; СПД ОСОБА_50; СПД ОСОБА_51; СПД ОСОБА_52; СПД ОСОБА_53, на 26 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «ОСОБА_25». Покупатели: СПД ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58, на 28 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «ОСОБА_25». Покупатели: СПД ОСОБА_59; ОСОБА_60; ОСОБА_61; ОСОБА_62; ОСОБА_63; ОСОБА_64; ОСОБА_65; ОСОБА_56; ОСОБА_58; ОСОБА_66; ОСОБА_67; ОСОБА_54; ОСОБА_68; ОСОБА_55; ОСОБА_69; ОСОБА_70; ОСОБА_71; Никишенко; ОСОБА_83, на 19 арк.

- расходная накладная за январь 2019г. «ОСОБА_25». Покупатели: СПД ОСОБА_72;ОСОБА_60; ОСОБА_73; ОСОБА_74; ОСОБА_75; ОСОБА_76; ОСОБА_77; ОСОБА_78;ОСОБА_79; ОСОБА_67;ОСОБА_63;ОСОБА_80;ОСОБА_61;ОСОБА_81;ОСОБА_56;ОСОБА_62;ОСОБА_57;ОСОБА_68;ОСОБА_82;ОСОБА_66;ОСОБА_83;ОСОБА_84;ОСОБА_59;ОСОБА_85; ОСОБА_86;ОСОБА_87, на 26 арк.

- файл фіолетового кольору з надписом «ОСОБА_31» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_31 на 36 арк.

- файл помаранчового кольору з надписом «ОСОБА_32» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_32 на 52 арк.

- файл жовтого кольору з надписом «ОСОБА_33» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_33 на 34 арк.

- файл рожевого кольору з надписом «Наемные водители, экспедиторы» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_33 на 38 арк.

- файл зеленого кольору з надписом «ОСОБА_34» - дорожні листи за січень 2019 року, експедитор: ОСОБА_34 на 56 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_105, ОСОБА_68, ОСОБА_119 на 29 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: ОСОБА_92, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_101, ОСОБА_100, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_105, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_109, ОСОБА_107, ОСОБА_118, ОСОБА_103 на 18 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям СПД: ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_58, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_48, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_116, ОСОБА_133, ОСОБА_134 на 22 арк.

- «Расходные накладные» по покупцям за січень 2019 року СПД: ОСОБА_135, ОСОБА_118, ОСОБА_98, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_93, ОСОБА_96, ОСОБА_111, ОСОБА_91, ОСОБА_96, ОСОБА_141, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_113, ОСОБА_117, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_109, ОСОБА_112, ОСОБА_107, ОСОБА_104, ОСОБА_99, ОСОБА_142, ОСОБА_101, ОСОБА_100 на 36 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_6. за січень 2019 - на 43 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_121. за січень 2019 - на 561 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_143.. за січень 2019 - на 197 арк.

- видаткові накладні СПД ОСОБА_96. за січень 2019 - на 745 арк.

- лист заданий на маршрут №00000008660 від 28.01.19 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008649 від 24.01.19 на 4 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008635 від 21.01.19 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008623 від 17.01.19 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008606 від 14.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008590 від 11.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008589 від 10.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008587 від 08.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008578 від 26.12.2018 на 4 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008567 від 24.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008508 від 20.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008553 від 17.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008545 від 13.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008538 від 12.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008523 від 10.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008518 від 07.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008514 від 06.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008506 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008493 від 03.12.2018 на 2 арк.;

- накладні на переміщення за липень 2018 на 55 арк.;

- накладні на переміщення за червень 2018 на 81 арк.;

- папка червоного кольору, що містить накладні на переміщення липень - листопад 2018 року на 223 арк.;

- повернення постачальнику № ЦБ-2 від 08.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-9 від 09.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-2 від 09.01.2018;

- накладні на переміщення за січень 2018 року на 38 арк.

- внутрішнє споживання товарів № ЦБ-24 від 15.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-17 від 17.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-62 від 18.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-92 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-96 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-85 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-69 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-64 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-67 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-77 від 19.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-102 від 20.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-190 від 26.01.2018;

- прибуткова накладна № ЦБ-194 від 27.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-66 від 29.01.2018;

- повернення постачальнику № ЦБ-71 від 30.01.2018;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за травень 2018 року всього на 86 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за березень 2018 року на 67 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за лютий 2018 року на 67 арк.;

- зшивка, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за квітень 2018 року на 73 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008665 від 29.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008663 від 29.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008659 від 26.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008653 від 24.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008498 від 03.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008639 від 22.01.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008638 від 21.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008624 від 17.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008618 від 16.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008613 від 15.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008608 від 14.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008604 від 12.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008603 від 11.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008593 від 09.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008592 від 09.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008584 від 27.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008568 від 25.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008571 від 24.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008562 від 22.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008417 від 20.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008552 від 18.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008556 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008549 від 15.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008540 від 13.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008535 від 12.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008529 від 11.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008527 від 10.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008520 від 08.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008509 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008499 від 04.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008666 від 29.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008655 від 25.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008648 від 23.01.2019 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008620 від 17.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008614 від 15.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008609 від 14.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008597 від 10.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008588 від 08.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008582 від 27.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008575 від 25.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008458 від 20.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008560 від 18.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008555 від 17.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008526 від 10.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008510 від 05.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008501 від 04.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008494 від 03.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008667 від 29.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008657 від 26.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008652 від 24.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008644 від 22.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008631 від 19.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008621 від 16.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008617 від 15.01.2019 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008602 від 12.01.2019;

- лист заданий на маршрут №00000008572 від 26.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008576 від 25.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008376 від 19.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008547 від 15.12.2018 на 3 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008537 від 12.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008528 від 11.12.2018 на 2 арк.;

- лист заданий на маршрут №00000008516 від 06.12.2018;

- лист заданий на маршрут №00000008503 від 04.12.2018 на 2 арк.;

- листи заданий на маршрут за січень 2019 р. на 44 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 37;

- листи заданий на маршрут за січень 2019 на 14 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018 на 14 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 8 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 4 арк.;

- листи заданий на маршрут за грудень 2018, січень 2019 на 60 арк.;

- папка кольорова, що містить накладні на переміщення, прибуткові накладні, повернення постачальнику за грудень 2018 - лютий 2018 року на 107 арк.;

- зошит з кольоровою обкладинкою, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору всього на 45 арк.,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019150000000001.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя С.І. Гречана