Ухвала суду № 80035524, 19.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/877/19

1-кс/405/448/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кирилюка Є.С. у кримінальному провадженні №32018120010000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів - банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Голтеск», які перебувають у володінні АТ «КІБ», (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 рік, з можливістю вилучення документів у Кропивницькому відділенні АТ "КІБ" у м. Кропивницький, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вулиця Пашутінського, буд. 18/40.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018120010000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи: ТОВ «Голтеск» (код 39589609, м.Кропивницький, вул.40 Років України, 40) та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» (код 36654109, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, 106а) банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ «Голтеск» та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» відкриті в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Сбербанк», через каси вищевказаних банківських установ в м.Кропивницькому, громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_8. та ОСОБА_4 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн.

Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ "Голтеск" використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) від 08.09.2017, НОМЕР_2 (українська гривня) від 08.09.2017, відкриті в АТ «КІБ», (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "Голтеск" № НОМЕР_1 (українська гривня) від 08.09.2017, НОМЕР_2 (українська гривня) від 08.09.2017, відкритим в АТ «КІБ», (МФО 322540), що за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Підставами вважати, що вищеперелічені документи перебувають у володінні АТ «КІБ» (МФО 322540)) є дані автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018120010000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб: ТОВ «Голтеск» (код 39589609, м.Кропивницький, вул.40 Років України, 40) та ПП «Кіровоградський завод «Метиз» (код 36654109, м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, 106а), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку (витяг з ЄРДР від 07.02.2019 - а.п. 5-6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ «Голтеск» та ПП «Кіровоградський завод «Метиз», відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Сбербанк», через каси вищевказаних банківських установ в м.Кропивницькому громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_8. та ОСОБА_4 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн. (протоколи допиту свідків - а.п. 22-47).

При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що розрахункові рахунки ТОВ "Голтеск" № НОМЕР_1 (українська гривня) від 08.09.2017, НОМЕР_2 (українська гривня) від 08.09.2017, дійсно відкриті в АТ «КІБ», (МФО 322540)- а.п. 17-18.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ «КІБ», (МФО 322540)та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів - банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Голтеск», вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника управління - начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Омельченку Юрію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненко Євгенію Олександровичу та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 07.02.2019 вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №32018120010000002 від 19.01.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кирилюка Є.С. у кримінальному провадженні №32018120010000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ "Голтеск" № НОМЕР_1 (українська гривня) від 08.09.2017, НОМЕР_2 (українська гривня) від 08.09.2017, що перебувають у володінні АТ «КІБ», (МФО 322540), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Кропивницькому відділенні АТ "КІБ" у м. Кропивницький, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вулиця Пашутінського, буд. 18/40, а саме:

-електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Голтеск», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Голтеск»;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по ТОВ «Голтеск»;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих ТОВ «Голтеск».

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон