Ухвала суду № 80035300, 20.02.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1352/19

Номер провадження 1-кс/404/822/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Бураги Юлії Русланівні про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992), а саме філій: Гайворонський райавтодор, адреса: м. Гайворон, вул. Куйбишева,1; Голованівський райавтодор, адреса: смт Головінівськ, вул. Леніна, 9; Добровелечківський райавтодор, адреса: смт Добровеличківка, вул. Польова, 3; Канатовський ДЕД, адреса: м. Кропивницький, Аджамський переїзд, 3; Кіровоградська ДЕД, адреса: м. Кропивницький, вул. Родимцева, 102А; Новоархангельська ДЕД, адреса: смт Новоархангельськ, вул. Набережна 27; Олександрійська ДЕД, адреса: м. Олександрія,вул. Леніна, 202.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10, у період з 23.10 2018-31.12.2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що 18.10.2018 року ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992) проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі «Пічного палива» в кількості 200 тон на загальну суму 3 млн. 220 тис. грн., за результатами проведення торгів визначено переможця підприємство - ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10.

23.10.2018 року між ДП «Кіровоградський облавтодор» та ТОВ «Синтезоіл» укладено договір поставки товарів № 1290 щодо поставки товарів, відповідно, до якого визначено що останні зобов'язуються здійснити реалізацію 200 тон. «Палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017, вартість якого становить 3 млн. 220 тис. грн. тобто 15 тис. 410 грн. за 1 тону палива без врахування доставки.

В ході аналізу документів наданих ТОВ «Синтезоіл» для проведення процедури закупівель «Палива рідкого» встановлено, що останні є виробниками нафтопродуктів та здійснюють виробництво палива «Паливо рідке промислове», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017. Так, в ході проведення перевірки встановлено, відповідно до витребуваних копій документів від ДІ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» встановлено, що 24.05.2017 року ТОВ «Синтезоіл» розробив Технічні умови «Палива рідкого пічного промислового», відповідно до яких визначені якісні показники палива та встановлені вимоги які невід'ємною частиною ТУУ а саме наявність: технологічного регламенту або технології виробництва, акт впровадження в серійне виробництво продукції та акти приймання дослідної партії, які останніми в 2018 році зареєстровані не були тобто фактично виробниками вказаного палива у встановленому законом порядку бути не можуть. Згідно отриманої інформації від Управління Держпраці в Дніпропетровській області та Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА підприємством ТОВ «Синтезоіл» не отримано дозвільних документів які б могли підтверджувати наявність виробничих потужностей з виробництва «Паливо рідке промислове».

17.12.2018 за добровільною згодою т.в.о. начальника Олександрійської ДЕД ОСОБА_3 (отримано пояснення) працівниками УЗЕ в Кіровоградській області здійснено відбір проб «Паливо рідке промислове» у філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 202, про що складено відповідний акт. 22.12.2018 вищезазначені зразки палива направлені до сертифікованої випробувальної лабораторії ТОВ «ВЦ ПММ» з метою встановлення відповідності відібраних зразків палива у Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017, за результатами проведення досліджень встановлено що вказані зразки не відповідають вимогам ТУУ.

З метою встановлення фактичних даних щодо придбання чи здійснення виробництва «Паливо рідке промислове» службовими особами ТОВ «Синтезоіл» встановлено, що згідно податкової звітності підприємством в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 придбано продуктів нафтоперероблення від підприємств: ПП «Нафта сервіс», ЄДРПОУ 39564715 (м. Кременчук) - нафта на загальну суму 2,6 млн. грн.; ПП «Мегахім опт» ЄДРПОУ 40168841 (м. Дніпро) - смоли на загальну суму 5,1 млн. грн.; ТОВ «Капітал-нефть», ЄДРПОУ 42298513 (м. Київ) - нафта на загальну суму 421 тис. грн., місце зберігання - м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 213; ТОВ «Лиснафтохім», ЄДРПОУ 25356784 (м. Лисичанськ) - відпрацьоване масло на загальну суму 4,1 млн. грн.; ТОВ «Діск-оіл» ЄДРПОУ 38677065, (м. Дніпро) - нафта на загальну суму 4,6 млн. грн.

В подальшому вищезазначені нафтопродукти під виглядом «Пічного палива» за 2018 році реалізовані в адресу структурних підрозділів ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" розташованих на території Кіровоградської, Донецької, Житомирської та Вінницької області та загальна сума реалізованої продукції становить - 18 млн. 427 тис. грн.

Крім того, в ході аналізу здійснення переміщення вказаних нафтопродуктів встановлено, що підприємством ТОВ «Синтезоіл», через підприємство ТОВ «Капітал-нефть» здійснено оренду резервуарів за адресою: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 213 (колишній асфальтобетонний завод), які належать ТОВ «АБ-ЮГ», в адресу яких була переміщена нафта від підприємства ДП «Юсенко Інтернешнл» (виробник нафти), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в адресу ТОВ «Капітал-нефть».

В ході опитування свідків останні повідомили, що в листопаді 2018 року з території за адресою: м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 213 здійснено перевезення невстановлених нафтопродуктів в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» в загальній кількості близько 15 автоцистерн, що становить близько 330 тис. літрів тобто 305 тон.

За результатами аналізу мережі Інтернет щодо встановлення середньо-ринкової вартості на реалізовані ТОВ «Синтезоіл» товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» в період 2018 року, а саме відпрацьованого мастила, нафти, смоли становить - 8500 грн. за 1 тону. Провівши розрахунок завданих збитків в наслідок поставки вказаних нафтопродуктів, яке не відповідає заявленим вимогам встановлено, що 200т*15410 грн.(згідно договору) - 200т.*8500 грн.(фактично) = 1 млн. 382 тис.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10., за період з 23.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених з з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлений та отриманий товар, між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992), а саме філій: Гайворонський райавтодор, адреса: м. Гайворон, вул. Куйбишева,1; Голованівський райавтодор, адреса: смт. Головінівськ, вул. Леніна, 9; Добровелечківський райавтодор, адреса: смт. Добровеличківка , вул. Польова, 3; Канатовський ДЕД, адреса: м. Кропивницький , Аджамський переїзд, 3; Кіровоградська ДЕД, адреса: м. Кропивницький, вул. Родимцева, 102А; Новоархангельська ДЕД, адреса: смт. Новоархангельськ, вул. Набережна 27; Олександрійська ДЕД, адреса: м. Олександрія,вул. Леніна, 202.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових товарознавчих та економічних експертиз.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Бурагі Юлії Русланівні тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення вказаних нище оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388) юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), ТОВ «Синтезоіл» (ЄДРПОУ 41180388); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору №1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ32039992), а саме філій: Гайворонський райавтодор, адреса: м. Гайворон, вул. Куйбишева,1; Голованівський райавтодор, адреса: смт Головінівськ, вул. Леніна, 9; Добровелечківський райавтодор, адреса: смт Добровеличківка, вул. Польова, 3; Канатовський ДЕД, адреса: м. Кропивницький, Аджамський переїзд, 3; Кіровоградська ДЕД, адреса: м. Кропивницький, вул. Родимцева, 102А; Новоархангельська ДЕД, адреса: смт Новоархангельськ, вул. Набережна 27; Олександрійська ДЕД, адреса: м. Олександрія, вул. Леніна, 202.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2019 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган