Ухвала суду № 80034317, 22.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/933/19

пр.№ 1-кс/464/437/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1-Р.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Поворозник Д.-Р.Р. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № 2600800114032 ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1); комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 2600800114032 ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) за період з 17.01.2017 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № 2600800114032 ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) за період з 17.01.2017 по даний час; комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку № 2600800114032 ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) за період з 17.01.2017 по даний час, а також знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 17.01.2017 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали Держаної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на території Львівської області в період 2015-2018 років, здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків. Так, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2) в період 2015-2018 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ КБ «Глобус», ПАТ «АКБ «Львів», AT КБ «Приватбанк», ПАТ «Віес Банк», AT «Ощадбанк», AT «Кредобанк», ПАТ «МІБ», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «Банк Січ», ПАТ «Укрсоцбанк» знято готівкові кошти на загальну суму 76,48 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ТОВ «УБК Будінжиніринг», ТОВ «Укрбудсервіс», ТОВ «Максрембуд-Т, ПП «Пегас Україна», ОК «Овочева», ТОВ «Миріван», ВКПП «Аноя», ТОВ «Тір-Буд 1», ТОВ «В-Інтер Груп», ТОВ «Папір-Мал» в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 для проведення господарських взаєморозрахунків, зняття готівкових коштів використовував рахунок № 2600800114032, відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1. Тому, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, повноти відображення в податковій звітності ОСОБА_2 результатів проведених господарських операцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_2, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з’явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути дане клопотання у його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч зазначеним нормам законодавства слідчим не доведено, що ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АКБ «Львів» та які становлять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Також у слідчого судді відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Відтак, слідчим суддею не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1-Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.