Ухвала суду № 80034280, 19.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6317/18

пр.№ 1-кс/464/427/19

У Х В А Л А

про накладення арешту

19 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, з участю слідчого Трофімчука Р.Л., власника майна ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання про арешт майна, -

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018140000000085 від 27.09.2018, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4, про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, шляхом відчуження та заборони розпорядження ними, а саме: 2952 ємкості із рідиною орієнтовним об'ємом 5,65л., 720 ємкостей із рідиною орієнтовним об'ємом 5л., 2500 порожніх ємкостей об'ємом 5л. і 5,65л, які відповідно вилучені та описані згідно протоколу обшуку від 14.02.2019.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що накладення арешту на вилучене майно необхідне, зметою позбавлення невстановлених на даний час осіб - власників майна можливості розпоряджатися ним , вчинити дії які призведуть до зникнення втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення заявленого в подальшому цивільного позову відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності.

Власник майна ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечив, оскільки продукція офіційно вироблялася в них на підприємстві, сертефікована. У зв'язку із технічними причинами не відбулось маркування продукції. Просить у задоволені клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення слідчого, заперечення власника майна - ОСОБА_2, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що 27.09.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.229 КК України, а саме, що службові особи ТОВ «Світ хімії» здійснюють виробництво побутової хімії під наступними торгівельними марками: «Blitz», «Hands», «Sofi», «Effect», «Лаура» та «Фея». Разом з цим, службові особи ТОВ «Світ хімії» у власних виробничих приміщеннях, крім власної продукції, виготовляють продукцію відомої світової торгівельної марки «Henkel», а саме: «Persil (Color gel)», об’ємом 5.65л., за ціною 130 грн. за 1 пляшку, без отримання дозволу на використання торгівельного знаку, що підтверджується протоколом випробувань продукції № 252-Х/18 від 10 вересня 2018 року ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», згідно якого встановлено, що миючий засіб «Persil (Color gel) 5.65 l» не відповідає вимогам технічного регламенту мийних засобів щодо маркування, що вбачається відповідно до заяви гр.ОСОБА_5 Крім цього, згідно листа офіційного дистриб’ютора ТОВ «Хенкель Україна» на території України, компанія «Henkel» не здійснює реалізацію миючих засобів торгівельної марки «Persil (Color gel)» ємністю 5,65л. Також гелі для прання «Persil» фасуються у прозору тару, а не тару білого кольору, офіційним дистриб’ютором компанії «Henkel» на території Львівської області є ТОВ «Тема». Також ТОВ «Тема» надано відповідь, що не здійснює реалізацію миючих засобів (гелів) «Persil (Color gel)» ємністю 5,65 л., оскільки вказана продукція у таких об’ємах не поставляється компанією «Henкel». В подальшому вищевказана фальсифікована продукція вивозиться із власних складських приміщень ТОВ «Світ хімії» транспортом покупця та реалізовується за готівкові кошти на території Львівської, Закарпатської та інших областей Західної України, що підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами. Таким чином, службові особи ТОВ «Світ хімії» здійснюючи свій злочинний намір, з метою ухилення від сплати податків, реалізовуючи підроблену продукцію торгівельної марки «Persil» за готівкові кошти невстановленим особам по ціні 130 грн. за 1 пляшку, без відображення даних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, в період січня 2017 року по вересень 2018 року реалізували фальсифіковану «Persil (Color gel)» на орієнтовну загальну суму 9 547 200 грн., тобто ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 909 440грн.

Ухвалою слідчого судді від 08.02.2019 надано старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, (які належать ПП «ОСОБА_1, Фінансово-лізинговій компанії «Електрон-Лізинг» - дочірнє підприємство ПАТ «Концерн-Електрон», "Вебасто-Електрон", дочірному підприємству ВАТ "Концерн-Електрон"), а також вантажних транспортних засобів, що знаходяться за вказаною адресою, які використовуються для транспортування фальсифікованої продукції «Persil», з метою виявлення та вилучення: фальсифікованої продукції «Persil», обладнання для її виготовлення, документів, чорнових записів щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції.

Згідно протоколу обшуку від 14.02.2019 виявлено та вилучено товарно - матеріальні цінності, а саме: 2952 ємкості із рідиною орієнтовним об'ємом 5,65л., 720 ємкостей із рідиною орієнтовним об'ємом 5л., 2500 порожніх ємкостей об'ємом 5л. і 5,65л.

З постанови слідчого Трофімчука Р.Л. від 14.02.2019 вбачається, що товарно-матеріальні цінності виявлені та вилучені, визнано такі речовими доказами.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.

З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, з метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування є необхідність провести дослідження, наявні ризики приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передач товарно-матеріальних цінностей. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права розпорядження таким підлягає до задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до негативних наслідків, а незастосування заборони розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,суд-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Трофімчука Р.Л. - задовольнити.

Накласти арешт на товарно - матеріальні цінності, які відповідно вилучені та описані згідно протоколу обшуку від 14.02.2019, а саме: 2952 ємкості із рідиною орієнтовним об'ємом 5,65л., 720 ємкостей із рідиною орієнтовним об'ємом 5л., 2500 порожніх ємкостей об'ємом 5л. і 5,65л із забороною відчуження, розпорядження ними.

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.