Ухвала суду № 80033400, 22.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.02.2019

Справа № 320/1344/19

1-кс/320/873/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«22» лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участі секретаря – Захарової І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 1201908014000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 1201908014000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2019 року до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те, що 12.02.2019 року в період часу з 13:00 години до 18:00 години невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала банківську картку банку "ПриватБанк" ОСОБА_3 та після чого, скориставшись викраденою карткою, зняла гроші на суму 7000 гривень, чим спричинила майнової шкоди потерпілій ОСОБА_3 на вищевказану суму.

За вказаними обставинами 12.02.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 12.02.2019 року вона перебувала за місцем роботи, а саме: в дитячій поліклініці, розташованої по вулиці Фролова в м Мелітополь Запорізької області. Приблизно о 12 годині 00 хвилин до неї за місцем роботи прийшла її падчерка ОСОБА_4. Вони сиділи в кабінеті ОСОБА_3, в процесі розмови ОСОБА_3 вийшла з кабінету і пішла до лабораторії по службовим цілям, ОСОБА_4 залишилася очікувати її в кабінеті.

Через деякий час ОСОБА_3 повернулась до кабінету, зібрала свої речі і спільно з ОСОБА_4 попрямувала за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1.

Прийшовши додому приблизно 13:00 годині, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 займалися домашніми справами. Приблизно о 16:00 ОСОБА_4 покинула квартиру і попрямувала в невідомому напрямку. Приблизно через годину з моменту відходу ОСОБА_4 на телефон ОСОБА_3 надійшла СМС-повідомлення, що з її кредитної картки банку «ПриватБанк» в даний момент знімаються кошти, на що ОСОБА_3 пішла в спальну з метою перевірити наявність банківської карти. Зайшовши в кімнату і перевіривши свою сумку, ОСОБА_3 виявила, що її банківська карта відсутня.

Так з цього моменту до 17 годин 18 хвилин ОСОБА_3 надійшло 4 СМС-повідомлення про те, що в даний момент хтось знімає кошти з її банківської картки за різними адресами, а саме:

1) м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 53 (час зняття 16:07);

2) м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна 190 (час зняття 16:54);

3) м. Мелітополь, вул. Б. Хмельницького 17 (час зняття 17:16).

За результатом вищевикладених обставин з картки ОСОБА_3 було знято грошові кошти на загальну суму в 7000 гривень.

В даному діянні ОСОБА_3 підозрює ОСОБА_4, яка безпосередньо протягом тривалого часу дня, перебувала з нею і мала доступ до речей ОСОБА_3 Так само після відходу ОСОБА_4 вона виявила, що з її сумки пропав паперовий блокнот з письмовими записами пін-кодів банківських карт.

В зв’язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, якій особі належить банківський рахунок (картка) № 5168 7555 1152 1805, чи здійснювалось зняття коштів в сумі 5800 гривень з даної картки 12.02.2019, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Слідчий зазначив, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, не повідомивши суд про причини неявки. Про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 13.02.2019 року до ЄРДР за № 1201908014000439. Попередня кваліфікація кримінального провадження – ч.1 ст. 185 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 1201908014000439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП: лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_14, лейтенанту поліції ОСОБА_15, лейтенанту поліції ОСОБА_16, лейтенанту поліції ОСОБА_17, лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, старшому лейтенанту ОСОБА_20, майору поліції ОСОБА_21 дозвіл в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 056-7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр-кт Б. Хмельницького 46 Б, факсимільний зв'язок 0 (800) 50-00-03, а саме:

- про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» № 5168 7555 1152 1805 в сумі 5800 гривень із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 12.02.2019 року по 13.02.2019;

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № 5168 7555 1152 1805, за період з 12.02.2019 по 13.02.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № 5168 7555 1152 1805 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № 5168 7555 1152 1805 за період з 12.02.2019 по 13.02.2019;

- у випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти, на яку відбулось переведення коштів з картки № 5168 7555 1152 1805 в сумі 5800 грн.;

- надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № 5168 7555 1152 1805 за період з 12.02.2019 по 13.02.2019;

- оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7555 1152 1805 за період з 12.02.2019 по 13.02.2019, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7555 1152 1805.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін