Постанова № 8003168, 24.02.2010, Печерський районний суд міста Києва

Cправа № 4-457/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора Косовської М.С.,розглянувши подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України полковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України полковник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказаної комерційної структури, з метою завищення витрат зазначеного товариства, в свою чергу, заниження виплат до державного бюджету України, переведено в готівку та легалізовано грошові кошти здобуті злочинним шляхом, для чого останнім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 на купівлю цегли керамічної повнотілої М-100 на загальну суму 7640003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєстраційних документах адресою не знаходиться, останню декларацію з податку на додану вартість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» показниками. Місцезнаходження засновника та директора вказаного підприємства ОСОБА_9 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 створили ТОВ «НПФ «Екватор» код ЄДРПОУ 36126989, яке використовують для переводу безготівкових коштів, реальних підприємств, в готівку та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходження до державного бюджету України.

07.12.2009 допитаний як свідок ОСОБА_11 - засновник ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показав, що приблизно у вересні 2008 року на прохання чоловіка на імя ОСОБА_2, з котрим познайомився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово-господарською діяльністю зареєстрував на своє імя зазначене товариство. Всі документи, щодо реєстрації вказаного субєкта господарювання він передавав ОСОБА_2. Чим займається дане товариство та де знаходиться йому невідомо. Ніякого відношення до господарської діяльності ТОВ «НПФ «Екватор» він не має.

У подальшому встановлено, що грошові кошти було переведено в готівку та легалізовано шляхом здійснення операцій з цінними паперами, а саме, купівлею-продажем векселів на суму понад 10000000 гривень між ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989) та громадянином ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 Допитаний як свідок гр. ОСОБА_12 показав, що жодних цінних паперів ТОВ «НПФ «Екватор» він не продавав, в його розпорядженні цінні папери не перебували, хто від його імені проводив дані операції йому невідомо. Крім того встановлено, що грошові кошти за купівлю векселів у гр. ОСОБА_12 перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658 знаходяться документи, щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 для гр. ОСОБА_12 та здійснення операцій по ньому, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658 документів що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, довіреностей, договорів з відповідними додатками та доповненнями, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які укладалися між клієнтом та банком, як при відкритті так і при подальшому користуванні рахунку № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкрито для ОСОБА_12, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_12 операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658 банківських операцій по розрахунку ОСОБА_12, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкрито для ОСОБА_12 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунок № 26002001093801, в АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві МФО 322658 для ОСОБА_12, та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя