Постанова № 8003166, 24.02.2010, Печерський районний суд міста Києва

Cправа № 4-455/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора Косовської М.С.,розглянувши подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України полковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України полковник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстановлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ "Кінгз Кепітал" та від імені вказаної комерційної структури, з метою завищення витрат зазначеного товариства, в свою чергу, заниження виплат до державного бюджету України, переведено в готівку та легалізовано грошові кошти здобуті злочинним шляхом, для чого останнім укладено договір № 5 з ТОВ "Діварстрансгруп" код ЄДРПОУ 34288249 на купівлю цегли керамічної повнотілої М-100 на загальну суму 7 640 003.60 гривень.

ТОВ "Діварстрансгруп" код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєстраційних документах адресою не знаходиться, останню декларацію з податку на додану вартість товариство подало за вересень 2007 року з "0-вими" показниками. Місцезнаходження засновника та директора вказаного підприємства ОСОБА_10 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_11 створили ТОВ "НПФ "Екватор" код ЄДРПОУ 36126989, яке використовують для переводу безготівкових коштів, реальних підприємств, в готівку та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходження до державного бюджету України.

07.12.2009 допитаний як свідок ОСОБА_12 - засновник ТОВ "НПФ "Екватор" (код ЄДРПОУ 36126989) показав, що приблизно у вересні 2008 року на прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_2, з котрим познайомився у ресторані "Ельбрус", за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово-господарською діяльністю зареєстрував на своє ім'я зазначене товариство. Всі документи, щодо реєстрації вказаного суб'єкта господарювання він передавав ОСОБА_2. Чим займається дане товариство та де знаходиться йому невідомо. Ніякого відношення до господарської діяльності ТОВ "НПФ "Екватор" він не має. Для ТОВ "НПФ "Екватор" відкрито рахунок № 26002001091201 в АКБ "Східно-Європейський банк" у м. Києві, № 26006014342001 в Оболонській філії АТ "Укрінбанк" у м. Києві, рахунок № 26000096898001 в філії № 3 ВАТ "АКБ Капітал" у м. Києві, у зв'язку з чим, було розкрито банківську таємницю у зазначених вище банківських установах відносно клієнта ТОВ "НПФ "Екватор". Також встановлено, що грошові кошти було переведено в готівку та легалізовано шляхом здійснення операцій з цінними паперами, а саме, купівлею-продажем векселів на суму понад 10 000 000 гривень між ТОВ "НПФ "Екватор" (код ЄДРПОУ 36126989) та громадянином ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 Крім того що громадянин ОСОБА_13 являється засновником ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), котре перераховувало грошові кошти на рахунки ТОВ "НПФ "Екватор" (код ЄДРПОУ 36126989).Допитаний як свідок гр. ОСОБА_13 показав, що жодних цінних паперів ТОВ "НПФ "Екватор" він не продавав, в його розпорядженні цінні папери не перебували, хто від його імені проводив дані операції йому невідомо. Також ОСОБА_13 показав, що ТОВ "Планета Автолюкс" на своє ім'я він не реєстрував, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даного товариства він не має. Де знаходиться вказане Товариство, первинні документи фінансово-господарської діяльності , печатка та хто являється його фактичним власником йому невідомо. Таким чином, ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг переведення безготівкових коштів в готівку, а також забезпечення їх фінансово-господарськими документами які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обов'язкових зборів в повному обсязі. Дані фінансово господарські операції носять безтоварний характер.

Досудовим слідством встановлено, що для ТОВ "Планета Автолюкс" відкрито рахунок № 26004014322001 в Оболонській ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в Оболонській ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 знаходяться документи, щодо відкриття рахунку № 26004014322001 для ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) та здійснення операцій по ньому, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю провести виїмку в Оболонській ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку 26004014322001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004014322001, який відкрито для ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26004014322001, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Оболонської ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 банківських операцій по розрахунку ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26004014322001, який відкрито для ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів, які укладались між Оболонською ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 та клієнтом ТОВ "Планета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя