Постанова № 8003164, 24.02.2010, Печерський районний суд міста Києва

Cправа № 4-453/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора Косовської М.С.,розглянувши подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України полковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України полковник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що у провадженні головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191,ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_7, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_7 і ОСОБА_6, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_8, розподілили ролі і діяли таким чином: старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_8, під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».ОСОБА_2, будучи співзасновником Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», зареєстрованої у республіці Беліз (Центральна Америка), директором ТОВ «Кінгз Кепітал», президентом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя», а також директором приватного підприємства «Кінгз Кепітал», разом з співзасновником і заступником директора ТОВ «Кінгз Капітал», співзасновником Компанії «JC & AA Kings Capital Limited» ОСОБА_3, віцепрезидентом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та Благополуччя» ОСОБА_5, заступником директора ПП «Кінгз Кепітал» ОСОБА_4 займалися рекламою, організацією і безпосереднім прийомом коштів від громадян. Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 діючи групою осіб, по раніше розробленому плану, розподіливши між собою злочинні ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі № 2 по вул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офісі № 6 по вул. Володимирській, 49-а, у м. Києві в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Крім того слідством встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори строкового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця «Прибутковий» №19089-38009 від 26.11.2007, №19429-38009 від 30.11.2007, договір довгострокового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця «Прибутковий» №15331-38009 від 04.10.2007, договори застави № 28807Z228 від 17.10.2007, № 28807Z292 від 17.12.2007, № 28807Z293 від 17.12.2007, № 28807Z299 від 27.12.2007, № 28808Z49 від 17.03.2008 (з відповідними додатками та доповненнями) а також відкрито рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві МФО 322313 знаходяться документи, щодо укладання договорів строкового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця «Прибутковий» №19089-38009 від 26.11.2007, №19429-38009 від 30.11.2007, договору довгострокового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця «Прибутковий» №15331-38009 від 04.10.2007, договорів застави № 28807Z228 від 17.10.2007, № 28807Z292 від 17.12.2007, № 28807Z293 від 17.12.2007, № 28807Z299 від 27.12.2007, № 28808Z49 від 17.03.2008 (з відповідними додатками та доповненнями) а також відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та здійснення операцій про ним, для ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю та проведести виїмки в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 документів що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, довіреностей, договорів з відповідними додатками та доповненнями, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які укладалися між ОСОБА_6 та банком, як при відкритті так і при подальшому користуванні рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, який відкрито для ОСОБА_6, касових документів щодо внесення та отримання коштів в касі банку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_6 операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 банківських операцій по розрахункам які належать ОСОБА_6, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які відкрито для ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 для ОСОБА_6, та підтверджуючих проведення операцій по ним.

- оригіналів документів кредитних та депозитних справ з дня відкриття справ по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя