Постанова № 8003161, 24.02.2010, Печерський районний суд міста Києва

Cправа № 4-450/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Гайченя О.Д., прокурора Косовської М.С. ,

розглянувши подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України полковника міліції Шуваєва С.В. про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України полковник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про накладення арешту на банківські рахунки.

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстановлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ «Кінгз Кепітал» та від імені вказаної комерційної структури, з метою завищення витрат зазначеного товариства, в свою чергу, заниження виплат до державного бюджету України, переведено в готівку та легалізовано грошові кошти здобуті злочинним шляхом, для чого останнім укладено договір № 5 з ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 на купівлю цегли керамічної повнотілої М-100 на загальну суму 7640003.60 гривень.

ТОВ «Діварстрансгруп» код ЄДРПОУ 34288249 за вказаною у реєстраційних документах адресою не знаходиться, останню декларацію з податку на додану вартість товариство подало за вересень 2007 року з «0-вими» показниками. Місцезнаходження засновника та директора вказаного підприємства ОСОБА_10 не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_11 створили ТОВ «НПФ «Екватор» код ЄДРПОУ 36126989, яке використовують для переводу безготівкових коштів, реальних підприємств, в готівку та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок чого зменшуються надходження до державного бюджету України.

07.12.2009 допитаний як свідок ОСОБА_12 - засновник ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989) показав, що приблизно у вересні 2008 року на прохання чоловіка на імя ОСОБА_2, з котрим познайомився у ресторані «Ельбрус», за грошову винагороду та без бажання займатися фінансово-господарською діяльністю зареєстрував на своє імя зазначене товариство. Всі документи, щодо реєстрації вказаного субєкта господарювання він передавав ОСОБА_2. Чим займається дане товариство та де знаходиться йому невідомо. Ніякого відношення до господарської діяльності ТОВ «НПФ «Екватор» він не має. Для ТОВ «НПФ «Екватор» відкрито рахунок № 26002001091201 в АКБ «Східно-Європейський банк» у м. Києві, № 26006014342001 в Оболонській філії АТ «Укрінбанк» у м. Києві, рахунок № 26000096898001 в філії № 3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві, у звязку з чим, було розкрито банківську таємницю у зазначених вище банківських установах відносно клієнта ТОВ «НПФ «Екватор».

Також встановлено, що грошові кошти було переведено в готівку та легалізовано шляхом здійснення операцій з цінними паперами, а саме, купівлею-продажем векселів на суму понад 10000000 гривень між ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989) та громадянином ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того громадянин ОСОБА_13 являється засновником ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122), котре перераховувало грошові кошти на рахунки ТОВ «НПФ «Екватор» (код ЄДРПОУ 36126989).

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_13 показав, що жодних цінних паперів ТОВ «НПФ «Екватор» він не продавав, в його розпорядженні цінні папери не перебували, хто від його імені проводив дані операції йому невідомо. Також ОСОБА_13 показав, що ТОВ «Планета Автолюкс» на своє імя він не реєстрував, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даного товариства він не має. Де знаходиться вказане Товариство, первинні документи фінансово-господарської діяльності , печатка та хто являється його фактичним власником йому невідомо. Таким чином, ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання легально діючим субєктам підприємницької діяльності послуг переведення безготівкових коштів в готівку, а також забезпечення їх фінансово-господарськими документами, які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обовязкових зборів в повному обсязі. Дані фінансово господарські операції носять безтоварний характер.

В ході досудового слідства отримано дані, що для ТОВ «Планета Автолюкс» відкрито рахунок № 26009098198001 в філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві МФО 380407.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві МФО 380407 знаходяться документи, щодо відкриття рахунку № 26009098198001 для ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122) та здійснення операцій по ньому, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, а також для відшкодування збитків державі, керуючись ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на банківський рахунок № 26009098198001 в філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві МФО 380407, що належить ТОВ «Планета Автолюкс» (код ЄДРПОУ 36217122), у звязку з чим зобовязати посадових осіб філії №3 ВАТ «АКБ Капітал» у м. Києві МФО 380407 зупинити проведення видаткових операцій по вищевказаному рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя