YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Івано-Франківська область

/

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Ухвала суду № 80030589, 22.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення

22.02.2019

Номер справи

344/2552/19

Номер документу

80030589

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 344/2552/19

Провадження № 1-кс/344/1553/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Роял ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34694915), ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007), ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) упродовж 2016 року не включили до інших операційних доходів суму кредиторської заборгованості, як безнадійну заборгованість не погашену внаслідок недостатності майна, по кредиту отриманому в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 13 199 956 грн., що є особливо великим розміром та підтверджено актами документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ «Роял ОСОБА_3» акт №1306/09-19-14-01/34694915 від 28.11.2017, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» акт №1315/09-19-14-06/22915007 від 29.11.2017, ПП «Радуга Буд» акт №1314/09-19-14-02/33086425 від 29.11.2017.

У клопотанні зазначено, що наступними СГД з АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) укладено кредитні договори, а саме: ТОВ «Роял ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34694915) кредитний договір №234-240611 від 24.06.2011, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) кредитний договір №433-230611 від 23.06.2011, ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) кредитний договір №661-040313 від 04.03.2013. Поряд з цим, в ході огляду відомостей по руху коштів встановлено, що отримані грошові кошти в іноземній валюті від кредитного договору з АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) шляхом обміну іноземної валюти на національну грошову одиницю в подальшому були перераховані на рахунки наступних одержувачів:

- ФОП Продан (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) розрахунковий рахунок №260043010332 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ПП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №260053013183 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №260063013788 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №260093013208 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Авiакомпанiя "Євроавiа" (код ЄДРПОУ 37581739) розрахунковий рахунок №260013017336 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Дексатгруп" (код ЄДРПОУ 37818987) розрахунковий рахунок №260003018507 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Торговий Дiм" КСК ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 38389138) розрахунковий рахунок № 26009416575000 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Iндексагрохолдинг" (код ЄДРПОУ 37819184) розрахунковий рахунок №260043018651 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Куксинель" (код ЄДРПОУ 37818882) розрахунковий рахунок №260073018508 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ «Орієнтир Плюс» (код ЄДРПОУ 32980277) розрахунковий рахунок №260033013103 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ «Анталія Плюс» (код 37444915) розрахунковий рахунок №260023018037 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Авiакомпанiя "Євроавiа" (код ЄДРПОУ 37581739) на розрахунковий рахунок №260013017336 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ"БФ Завод" (код ЄДРПОУ 35512066) розрахунковий рахунок №26002300001048 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ «Компанiя Сiтiбуд» (код ЄДРПОУ 34620110) розрахунковий рахунок №260013013217 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Свiт Плюс" (код ЄДРПОУ 34353218) на розрахунковий рахунок №260043018253 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ПП «Iрiс-Партнер» (код ЄДРПОУ 35916670) на розрахунковий рахунок №26009179998300 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТзОВ «Проф-лiга» (код ЄДРПОУ 37819637) на розрахунковий рахунок №26002347383 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ «Альфапласт" (код ЄДРПОУ 30306384) на розрахунковий рахунок №26001012817232 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ «Алекс-Групп» (код ЄДРПОУ 35386731) на розрахунковий рахунок №26008001035230 (Долар США, Євро, Українська гривня).

ТзОВ «Промтехгрупп» (код ЄДРПОУ 37360275) на розрахунковий рахунок №26004310595200 (Долар США, Євро, Українська гривня)

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження обставин проведення платежів ПП «Радуга Буд» на рахунки ФОП Продан (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ПП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ТОВ "Авiакомпанiя "Євроавiа" (код ЄДРПОУ 37581739), ТОВ "Куксинель" (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ "Торговий Дiм" КСК ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 38389138), ТОВ "Iндексагрохолдинг" (код ЄДРПОУ 37819184), ТОВ "Дексатгруп" (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Орієнтир Плюс» (код ЄДРПОУ 32980277), ТОВ «Анталія Плюс» (код 37444915), ТОВ "Авiакомпанiя "Євроавiа" (код ЄДРПОУ 37581739), ТОВ"БФ Завод" (код ЄДРПОУ 35512066), ТОВ «Компанiя Сiтiбуд» (код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ "Свiт Плюс" (код ЄДРПОУ 34353218), ПП «Iрiс-Партнер» (код ЄДРПОУ 35916670), ТзОВ «Проф-лiга» (код ЄДРПОУ 37819637), ТОВ «Альфапласт" (код ЄДРПОУ 30306384), ТОВ «Алекс-Групп» (код ЄДРПОУ 35386731), ТзОВ «Промтехгрупп» (код ЄДРПОУ 37360275) у період з 04.03.2013 по даний час, а також подальшого руху коштів по вищевказаних рахунках, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) та вилучення їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках:

- ФОП Продан (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) розрахунковий рахунок №260043010332 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ПП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №260053013183 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №260063013788 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №260093013208 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Авiакомпанiя "Євроавiа" (код ЄДРПОУ 37581739) розрахунковий рахунок №260013017336 (Долар США, Євро, Українська гривня).

- ТОВ "Торговий Дiм" КСК ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 38389138) розрахунковий рахунок №26009416575000 (Долар США, Євро, Українська гривня).