Ухвала суду № 80028729, 21.02.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1250/19

1-кс/310/438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Білоусова О.М., за участі секретаря Шевченко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.01.2019 року до ЄРДР за № 12019080130000064, клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області від 19.02.2019 року Пономаренко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В с т а н о в и в:

20.02.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області Пономаренко А.А., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Парсенюк Р.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26001060317229 ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), номеру його банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи (осіб), яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, копій договорів відкриття та обслуговування рахунку, копій довіреностей, копій грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших копій документів, що стали підставою для зняття готівки, копій документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», а також інших копій документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного товариства до ПАТ КБ «ПриватБанк», які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО - 305299, ЄДРПОУ - 14360570), розташованого: юридична адреса - місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, адреса для кореспонденції - місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників Андрівської сільської ради, ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та АТ КБ «Приватбанк», оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення документів і інформації, що унеможливить подальше дослідження їх в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12019080130000064 свідчить про те, що дані про вчинення кримінального правопорушення було внесено 09.01.19 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що, 09.11.2018 між розпорядником бюджетних коштів - Андрівською сільською радою та ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) укладено договір №1 від 09.11.2018 виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна,60» на суму 1 269 661 грн. 20 коп. (Закупівля №UA-2018-11-09-000958-b). Згідно виписки по рахунку Андрівської сільської ради та даних з веб-сайту «https://www.007.org.ua» в період з 15.11.2018 по 26.12.2018 на рахунок ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму - 1 269 661,20 грн.

За результатами виконання вище вказаних будівельних робіт представниками підрядної організації ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та замовника Андрівської сільської ради підписано три акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 01.10.2018 р .- 31.10.2018 р. від 19.12.2018 р. на суму 938440,80 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018 р. -31.12.2018 р. від 20.12.2018 р. на суму 331220,40 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018 р. - 31.12.2018 р. на суму 1601,9316 грн.

В ході досудового розслідування надіслані запити в адресу ТОВ «КАФ ЛТД» та ВК «Пінофлот» з метою встановлення фактичних відпускних цін на обладнання та матеріали, які використані представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» на вказаному об'єкті. За результатами надходження листів та копій документів від вказаних суб'єктів господарювання встановлено, що фактично представниками підрядника ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про завищені ціни на використане окреме обладнання та окремі матеріали.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», в ході виконання умов договору №1 від 09.11.2018, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано бюджетні грошові кошти.

Відповідно до виписки по казначейському рахунку Андрівської сільської ради та реквізитів ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», що зазначені у договорі №1 від 09.11.2018, бюджетні грошові кошти у розмірі 1 269 661,20 грн. перераховано на рахунок №26001060317229, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299, ЄДРПОУ - 14360570) для обслуговування ТОВ «Он Лайн Азов-Юг».

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591)можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході проведення будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна,60», з метою встановлення контрагентів ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», у яких останнє закуповувало будівельні матеріали та обладнання, які фактично використовувалися в ході проведення вказаних робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591)на банківському рахунку №26001060317229, та необхідність вилучення копій документів, а саме заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), та інших документів, що оформлювалися представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п.6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, суд вважає, що клопотання слідчого в частині витребування «інших копій документів, що надавалися уповноваженими особами ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» до ПАТ КБ «ПриватБанк», задоволенню не підлягає, оскільки вказане формулювання не дає можливості визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В іншій частині клопотання, сторона кримінального провадження довела наявність та достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А від 19.02.19 року - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор'єву Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26001060317229 ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), номеру його банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи (осіб), яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, копій договорів відкриття та обслуговування рахунку, копій довіреностей, копій грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших копій документів, що стали підставою для зняття готівки, копій документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО - 305299, ЄДРПОУ - 14360570), розташованого: юридична адреса - місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку), в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 21 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду О.М. Білоусова