Ухвала суду № 80026372, 15.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/746/19

Провадження № 1-кс/202/1227/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутула Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також уповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, розташованого за адресою: Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, офіс 515, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали документів: тендерні пропозиції ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за оголошеннями №UA-2018-08-31-001164-c, №UA-2018-11-08-000458-b, договори поставки товарно-матеріальних цінностей/надання послуг за 2018 рік між КП «Оздоровлення та відпочинку» Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40909288, та ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, з додатками та специфікаціями до них, платіжні доручення про здійснення оплати за надання послуг, акти прийому-передачі, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, інші документи, що стосуються перелічених питань;

- належним чином завірені копії документів: накази про призначення/звільнення з посад та посадові інструкції посадових осіб та робітників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за 2018 рік, довідку з переліком розрахункових рахунків ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, діючих з 01.01.2018 року по теперішній час, штатний розклад працівників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, трудові договори за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, кваліфікаційні посвідчення робітників та посадових осіб ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, договори з ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ» за 2018 рік, документи щодо підтвердження проходження гігієнічного навчання робітниками ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за 2018 рік, санітарні книжки робітників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, балансова відомість ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» код ЄДРПОУ 37806112, інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2018 року на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» оголошено про проведення відкритих торгів з ідентифікатором закупівлі UA-2018-08-31-001164-c. Замовником виступило КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40909288. Предмет закупівлі - «Комплексне харчування мешканців м. Дніпра пенсійного віку (2880 осіб) під час проведення заїздів строком до 31.12.2018 року загальною вартістю 4 390 000,00 грн.». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: м. Дніпро, вул. Березанівська, 67 (санаторій «Лісний»). Кінцевим строком подання тендерних пропозицій визначено 20:20 год. 15.09.2018 року, дата та час розкриття тендерних пропозицій - 11:23 год. 17.09.2018 року після завершення електронного аукціону. Вид забезпечення тендерних пропозиції - електронна гарантія.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі зареєструвалися два учасники: ТОВ «ВІБЕНКС», код ЄДРПОУ 40984229, з ціною пропозиції у розмірі 4 377 600 грн. та ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, з ціною пропозиції - 4 374 000 грн. Критерії вибору переможця - ціна 100%. Переможцем визначено ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», з яким замовником КП «Оздоровлення та відпочинок» 28.09.2018 року укладено договір № 233/28-09-18.

ТОВ «ДАЯНА ФЕШН», код ЄДРПОУ 37806112, зареєстровано у 2011 році. Вид діяльності - оптова торгівля одягом і взуттям (код ВЕД 46.42).

13.08.2018 року за два тижні до початку процедури закупівлі № UA-2018-08-31-001164-с, відбуваються наступні зміни стосовно ТОВ «ДАЯНА ФЕШН: змінюється власник, змінюється назва (нова назва - ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ»), змінюється вид діяльності (новий вид - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (код ВЕД 56.10).

10.09.2018 року, тобто вже після оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-08-31-001164-c, затверджено нову редакцію статуту ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», відповідно до якого змінюється власник товариства. Новий власник - ОСОБА_3.

11.09.2018 року на період проведення торгів призначено нового керівника, головного бухгалтера та особу, що має право підпису, - ОСОБА_4.

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2017-2018 років, обіймаючи посаду директора ПП «ІКЦ «ПОРАДА», код ЄДРПОУ 36161452, неодноразово приймала участь у відкритих торгах та за їх результатами укладала з КП «Оздоровлення та відпочинок» договори надання послуг з організації комплексного харчування відпочиваючих під час проведення заїздів. Всього ПП «ІКЦ «ПОРАДА» укладено аналогічних договорів на суму понад 14,0 млн. грн. Водночас за результатами перевірки законності проведення закупівель встановлено суттєві порушення вимог чинного законодавства, обставини зазначених закупівель були предметом дослідження в рамкам відповідних кримінальних проваджень, що унеможливило участь підприємства та ОСОБА_3 у подальших закупівлях послуг з організації та проведення комплексного харчування мешканців м. Дніпра пенсійного віку.

У зв'язку з викладеним і відбулася вищеописана підготовка іншого суб'єкта господарювання - ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» до участі у процедурі закупівлі № UA-2018-08-31-001164-c.

З метою уникнення можливої кримінальної відповідальності в подальшому ОСОБА_3 на час процедури закупівлі призначає керівником ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» ОСОБА_4, який усі документи, необхідні для участі у процедурі закупівлі (тендерна пропозиція, відповідні довідки, договори тощо), виконував за своїм підписом.

Вивченням документів, наданих учасником-переможцем процедури закупівлі ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», встановлено невідповідність наданої документації фактичним даним.

Так, 15.09.2018 року до тендерного комітету КП «Оздоровлення та відпочинок» надано довідку про працівників за підписом ОСОБА_4, відповідно до якої ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» має «сформований штат (укладені трудові договори) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, мають діючий медогляд та пройшли гігієнічні навчання (2018 р.), а саме: економіст з бухгалтерського обліку - ОСОБА_5, завідувач виробництвом (технік-технолог) - ОСОБА_6, калькулятор/комірник - ОСОБА_7, кухарі - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, кухонні робітники - ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, прибиральник - ОСОБА_24, ОСОБА_25, вантажник ОСОБА_26

Проте відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (лист № 9092/9/04-36-08-05-14 від 03.12.2018 року) у 3 кварталі 2018 року на підприємстві працевлаштована одна особа. При цьому інформацію надано з урахуванням звітів поданих до органу ДФС безпосередньо посадовою особою ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ».

Таким чином, фактично вказані особи станом на 15.09.2018 року не були працевлаштовані у ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ».

Крім того, директором ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» ОСОБА_4 на підтвердження інформації про проходження співробітниками товариства гігієнічного навчання, зазначеної у довідці про працівників, до тендерного комітету надано договір № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року, укладеного із відокремленим структурним підрозділом «Дніпровській міський відділ лабораторних досліджень». Договір укладено на виконання вимог тендерної документації (додаток 4, п. 7) про необхідність проходження персоналом учасників навчання з питань гігієни. Але до договору не надано документи про підтвердження фактичного виконання учасником зазначеної вимоги та проходження навчання працівниками ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» на момент подання документів до тендерного комітету (15.09.2018 року).

Проте відповідно до інформації, отриманої прокуратурою області з ДУ «Дніпропетровській обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (лист № 1-7-3/11/4539 від 21.11.2018 року), гігієнічне навчання громадян за договором № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року проведено 12 особам 10.10.2018 року. Навчання решти 10 осіб відповідно до графіку заплановано на 28.11.2018 року. Тобто станом на 15.09.2018 року вказані особи навчання не проходили.

Зазначене вище свідчить про надання директором ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» ОСОБА_4 до тендерного комітету документів, що містять недостовірну інформацію.

Крім того, відсутня інформація про наявність у водія транспортного засобу для перевезення продуктів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_1 та експедитора санітарної книжки і спеціального одягу.

При цьому службовими особами тендерного комітету в порушення ст. ст. 16, 17, 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не звернута увага на вищезазначені факти, не витребувані належні документи, не вжито жодних належних заходів реагування.

Разом з тим, службовими особами тендерного комітету КП «Оздоровлення та відпочинок» проведено тендерну закупівлю за оголошенням №UA-2018-11-08-000458-b - «Комплексне харчування мешканців м. Дніпра елегантного (пенсійного) віку під час проведення заїздів» з аналогічними порушеннями.

Отже, з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, офіс 515, з можливістю їх вилучення.

Крім того, посилаючись на існування реальної загрози зміни або знищення документів, просить розглянути дане клопотання без участі представника ТОВ "ДАЯНА ФРЕШ".

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ "ДАЯНА ФРЕШ" умисно з метою одержання неправомірною вигоди надали до тендерного комітету КП "Оздоровлення та відпочинок" документи, що містять недостовірну інформацію, що спричинило тяжкі наслідки. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, офіс 515, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні для підтвердження чи спростування факту надання службовими особами ТОВ "ДАЯНА ФРЕШ" до тендерного комітету КП "Оздоровлення та відпочинок" документів, що містять недостовірну інформацію, не містять відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, крім того, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, оскільки службові особи ТОВ "ДАЯНА ФРЕШ" є особами, заінтересованими в результатах кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Щодо вимог про надання тимчасового доступу до документів іншим особам, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки даних про створення слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому судді не надано. Крім того, тимчасовий доступ до документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам щодо одержання речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42019040000000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутулі Ю.А. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, розташованого за адресою: Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68, офіс 515, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів: тендерні пропозиції ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за оголошеннями №UA-2018-08-31-001164-c, №UA-2018-11-08-000458-b, договори поставки товарно-матеріальних цінностей/надання послуг за 2018 рік між КП «Оздоровлення та відпочинку» Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40909288, та ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, з додатками та специфікаціями до них, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, платіжні доручення про здійснення оплати за надання послуг, акти прийому-передачі, щодо виконання зазначених договорів;

- належним чином завірених копій документів: накази про призначення/звільнення з посад та посадові інструкції посадових осіб та робітників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за 2018 рік, перелік розрахункових рахунків ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, діючих з 01.01.2018 року по 01.02.2019 року, штатний розклад працівників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по 01.02.2019 року, трудові договори за період часу з 01.01.2018 року по 01.02.2019 року, кваліфікаційні посвідчення робітників та посадових осіб ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за період часу з 01.01.2018 року по 01.02.2019 року, договори з ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ» за 2018 рік, документи щодо підтвердження проходження гігієнічного навчання робітниками ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, за 2018 рік, санітарні книжки робітників ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ», код ЄДРПОУ 37806112, балансова відомість ТОВ «ДАЯНА ФРЕШ» код ЄДРПОУ 37806112.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 березня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко