Ухвала суду № 80026274, 21.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1358/19

Провадження № 1-кс/202/2157/2019

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019040660000092 від 17.01.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019040660000092 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області полковником поліції Брандис О.В. від 29.01.2019 року для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12019040660000092 створено слідчу групу до складу якої входить слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Гавриленко А.М.

20 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040660000092 від 17.01.2019 року.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малієнко В.В., слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Роше М.І., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Канцуру Я.С., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чалому С.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушному М.С., іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019040660000092 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по ТОВ «ПРОМРОУЗ» (код 41044882), ТОВ "ВЕНСА" (код 40508685), ТОВ "ЛІБЕРТОН" (код 41228749), ТОВ "ГАЛАТОРІЯ" (код 37375901) що містять банківську таємницю, в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме: - оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) рахунків № 26002000520601, №26001090520601, № 26058000382901,№ 26002090382901, № 26003000382901, № 26003000552601, № 26001090382601, № 26002000382601, № 26057000382601 а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи. Встановити місячний строк на виконання ухвали з дня її проголошення, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що знаходяться у володінні АТ "АКБ "КОНКОРД", оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Слідчий суддя критично ставиться до обґрунтування слідчого, що оригінали документів по відкриттю та обслуговування рахунків вищезазначених підприємств, які перебувають у володінні АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) необхідні для проведення судово-економічної експертизи, оскільки слідчим до свого клопотання не надано ухвали слідчого судді щодо призначення даної експертизи.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кіблицьким А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040660000092 від 17.01.2019 року задовольнити частково.

Зобов'язати АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), (м. Дніпро, площа Троїцька, 2), надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малієнко В.В., слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Роше М.І., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Канцуру Я.С., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чалому С.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушному М.С., іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019040660000092, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до речей і документів по ТОВ «ПРОМРОУЗ» (код 41044882), ТОВ "ВЕНСА" (код 40508685), ТОВ "ЛІБЕРТОН" (код 41228749), ТОВ "ГАЛАТОРІЯ" (код 37375901) що містять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) рахунків № 26002000520601, №26001090520601, № 26058000382901,№ 26002090382901, № 26003000382901, № 26003000552601, № 26001090382601, № 26002000382601, № 26057000382601 а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити по «21» березня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський