Ухвала суду № 80025275, 08.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1413/19

Провадження № 1-кс/234/1049/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Костюков Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., слідчого Кирильчук Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_2 та в обґрунтування зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 6201905000000072 від 23.01.2019 за повідомленням УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України щодо неправомірних дій начальника ДУ «Торецька виправна колонія (№2)», який зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третьої особи, підписав офіційні документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 197021 грн. суб’єкту господарювання, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 30.01.2019, директором ТОВ «Торінтрем» ОСОБА_3слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_4 була надана копія платіжного доручення від 30.01.2019 № 22, відповідно до якого вбачається можливе перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Торінтерм» №26004375118001грошових коштів в сумі 197 021,09 грн. на рахунок ДУ «Торецька виправна колонія (№2)». В зв’язку з чим, виникла необхідність подальшого відслідковування руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Торінтерм» (ЄДРПОУ 31477484) за січень місяць 2019 року.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про рух коштів щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом винуватості осіб у вчиненні даного злочину.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), яке розташовано за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50 надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську: ОСОБА_2, ОСОБА_5., ОСОБА_1, ОСОБА_4 та співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а також надати можливість вилучити копії відповідних документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484)№ 26004375118001 за період з 01.01.2019 по 31.01.2019.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков