Ухвала суду № 80024520, 23.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2616/19

Провадження № 1-кс/200/1632/19

УХВАЛА

23 лютого 2019 року

22 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22018040000000095 від 26.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором выддылу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018040000000095 від 26.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 по теперішній час група осіб на території м. Дніпро надають організаційне сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Північної Африки, ОСОБА_3 сходу та ОСОБА_4 Сходу, Центральної і ОСОБА_5, у тому числі «Ісламська держава», «Аль-Кайда», «Хізбалла» та інші, шляхом видачі документів іноземним громадянам з країни ОСОБА_3 Сходу, що дають можливість останнім безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території України. Зазначену протиправну схему тривалий час використовують особи, які причетні до міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава» для здійснення на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян на територію сирійсько-іранського конфлікту.

Разом з тим, встановлено, що з 2015 по теперішній час посадові особи ГУ ДМС в Дніпропетровській області разом з іншими невстановленими співробітниками за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, порушуючи діюче законодавство в сфері освіти, а саме: без складання іноземними студентами ліцензійних інтегрованих іспитів надають можливість перебувати на території України, шляхом видачі співробітниками ГУ ДМС в Дніпропетровській відрахованим іноземним студентам посвідки на тимчасове проживання.

Додатково встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» мають господарські відноси з підприємствами ТОВ «Світ Освіта» (ЄДРПОУ 40624981) та ТОВ «Український центр вищої освіти» (ЄДРПОУ 41774569), які займаються набором іноземних студентів для зазначеного навчального закладу, а також мають відповідні обов’язки перед навчальним закладом та іноземним студентом.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд іноземних громадян, як правило вихідців з країн Північної Африки, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Сходу, Центральної і ОСОБА_6, які всупереч діючому законодавству України перебували та навчались на території України, а саме:

-гр. ОСОБА_7 ОСОБА_8 ****, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-гр. ОСОБА_9 ********** ******, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-гр. ОСОБА_10 ****** **** ******, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-гр. ОСОБА_11 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-гр. ОСОБА_12 ОСОБА_13;

-гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15 *********, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-гр. ОСОБА_16 ОСОБА_17;

-гр. ОСОБА_11 ******** ОСОБА_18;

-гр. ОСОБА_11 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-гр. ОСОБА_19 ******** *****, 07.08.1986;

-гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-гр. ОСОБА_22 ОСОБА_23 ******, ІНФОРМАЦІЯ_8

Зазначені вище особи були документовані ГУ ДМСУ в Дніпропетровські області у період часу з 2015 по 2017 роки посвідками на тимчасове проживання на підставі клопотання ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». Далі, згідно наказу навчального закладу зазначені вище іноземні студенти були відраховані зі складу студентів за однією з підстав «за порушення умов контракту, у зв’язку з відрахуванням та вибуттям на Батьківщину та відраховано за власним бажанням». Після винесення наказу про відрахування зі складу студентів, іноземний громадян повинен виїхати з території України протягом 30 діб, а посвідку на тимчасове проживання на території України повинно бути скасовано.

Відповідно до листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» зазначені громадяни під час проходження навчання були внесені до списку замовлення на складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Medicina», однак жодного разу не з’являлись або не склали іспит, а ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Medicina», взагалі не склали.

Відповідно до листа ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» зазначені вище особи отримали дипломи ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» і додаток до диплому та в подальшому легалізовані для використання за кордоном.

В деяких окремих випадках (громадянин ОСОБА_12 ОСОБА_13) відсутні будь-які відомості щодо перетину державного кордону України зазначеними вище іноземцями на час проходження навчання та після їх відрахування з ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини».

Громадяни ОСОБА_12 ОСОБА_13, гр. ОСОБА_16 ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_11 ******** ОСОБА_18 протягом проходження навчання в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» за обліками ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області не значились.

Представники міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава», будучи усвідомлені про наявність зазначеної протиправної схеми на території України, яка направлена на легалізацію перебування іноземців, використовують налагоджений злочинний механізм для здійснення в своїх інтересах на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян з числа іноземних студентів на території України до території сирійсько-іранського конфлікту.

Дану категорію осіб – іноземних студентів представники міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава» використовують у зв’язку з наявністю емоційно нестійкої середи серед останніх, а також їх схильності до психологічного впливу.

Також, використовуючи міжнародні програми щодо обміну студентами іноземні студенти, які навчаються зокрема в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» мають можливість відвідувати держави Європейського Союзу (далі ЄС), та на підставі отриманих дипломів навчальних закладів України виїжджати до ЄС та діяти в інтересах представників міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава», оскільки громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Сходу, Центральної і ОСОБА_6 в’їзд на території держав ЄС обмежений, так як дані держави являються «Країнами ризику» з високим рівнем еміграції.

Крім того особи, що вступила до рядів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» та отримали посвідки за вищевказаною схемою, виїжджають на законних підставах до країн ЄС та в подальшому нелегальними каналами потрапляють на територію конфлікту. У разі необхідності, таким же шляхом потрапляють до України з території ЄС.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7) знаходяться оригінали документів – листи (клопотання) ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» щодо легалізації дипломів та додатків до них випускників за період часу з 2015-2017 роки, а також відповіді ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» на листи ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» щодо легалізацію та/або відмові у легалізації дипломів та додатків до них.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України».

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Керівнику ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, надати слідчому слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000095 від 26.11.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів а саме: листи (клопотання) ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» щодо легалізації дипломів та додатків до них випускників за період часу з 2015-2017 роки, а також відповіді ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» на листи ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» щодо легалізацію та/або відмові у легалізації дипломів та додатків до них.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак