Ухвала суду № 80023026, 22.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5009/19

Провадження №1-кс/127/3002/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шермети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 19.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрій Є.А., про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020190000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 між ТОВ «Крижопільський елеватор» та УАСП ТОВ «КАІС» укладено договір складського зберігання зерна сої. Також 23.02.2017 року ТОВ «Крижопільський елеватор» було видано складську квитанцію № 9508 (АЦ 715678) про переоформлення з ПП «Лагуна-С» на УАСП ТОВ «КАІС» 65 000 кг сої. Однак в квітні 2017 року посадовими особами ТОВ «Крижопільський елеватор» без видачі зерна сої було анульовано складську квитанцію № 9508, та на неодноразові вимоги УАСП ТОВ «КАІС» видати 65 000 кг сої, зерно не видається.

05.01.2017 на підставі укладеного договору поставки № НОМЕР_1 від 27.12.2017 УАСП ТОВ «КАІС» перерахувало на рахунок ПП «Лагуна-С» кошти в сумі 1000000 грн., а саме: рахунок 26007284311 відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Слідчий Лисий Є.О. в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З договору поставки № НОМЕР_1 від 27.12.2017 вбачається, що ПП «Лагуна-С» відкрило рахунок 26007284311 в АТ «ОСОБА_2 Аваль».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, членам слідчої групи та співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (код банку 300335), що за адресою м. Київ, вул. Лєскова,9, з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії банку, документів щодо руху коштів по рахунку № 26007284311 відкритого на ПП «Лагуна-С» (ЄДРПОУ 31651632) за період з 01.10.2016 по 31.12.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя