Ухвала суду № 80022978, 18.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4798/19

Провадження №1-кс/127/2868/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000068 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ «Правнича компанія Справа» на суму 3 167 414 грн., ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП «Клекотинське» на суму 1 638 272 грн., ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» на суму 319 920 грн., ФГ «Оксамит» на суму 652 680 грн., СТОВ «Колос» на суму 1 625 000 грн., ФГ Яружанка» на суму 443 685,20 грн., ТОВ «Урожай - С» на суму 988 000,32 грн., ПП «Серебрійське» на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ «Пятничанське» на суму 768 056 грн., ФГ «Фермерпродуктсервіс» на суму 726 138 грн., СФГ «Рубін» на суму 1 847 352 грн., ПСП «АЛАГЕС» на суму 858 079,73 грн., ТОВ «Інтерагросервіс» на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ «Invest Solution» (ОСОБА_5) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92) № 26001655752400 були перераховані на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» (ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, адреса вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002, Україна) № 2600326922341268399 належний ТОВ «Проспекс» в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Відповідно до виписки ПАТ «МЕГАБАНК» по особовому рахунку ТОВ «Проспекс» від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ «Invest Solution» були перераховані з особового рахунку ТОВ «Проспекс» на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_1 належний ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40037998, місцезнаходження юридичної особи: 33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 11) в якості оплати за лом чорних металів. Згідно виписки ПАТ «МЕГАБАНК» по особовому рахунку ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» за період часу з 22.08.2017 по 13.12.2018, грошові кошти ТОВ «Invest Solution» були перераховані з особового рахунку ПП «ФАВОРИТ СТИЛ» на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_2 належний ПП «Модус Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 41119753, місцезнаходження юридичної особи: 79000, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАРШАВСЬКА, будинок 54, офіс 3, в якості оплати за лом чорних металів. Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інформація щодо руху коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_2 належного ПП «Модус Груп», має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ «Invest Solution», їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ПП «Модус Груп» до вчинення вищевказаних злочинів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «МЕГАБАНК», оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, виїмки належним чином завірених копій документів (копій документів в електронному вигляді) публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09804119, юридична адреса: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30), а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ПП «Модус Груп» № НОМЕР_2 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат, залишку коштів на рахунку по кожній даті після проведення операцій), за період з 22.08.2017 по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя