Ухвала суду № 80022901, 21.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4735/19

Провадження 1-кс/127/2837/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Львівський державний авіаційно – ремонтний завод» (79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Авіаційна, будинок 3, код ЄДРПОУ 7684556), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мироненко А.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017020000000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 333 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс», створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці - ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі – ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297), що входять до складу ДК «Укроборонпром», організували постачання вказаним державним підприємствам вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1-ї категорії.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) та інші юридичні особи, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент слідством службовими особами та представниками державних підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в період 2017 - 2018 років заволоділи державними коштами шляхом документального оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження у великих розмірах. Так, в ході виконання договорених зобов'язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема товари, що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами – м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11 та м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11А, які належать на праві приватної власності одній особі безпосередньо пов’язаній із засновниками та власниками зазначених комерційних структур.

Також встановлено, що діяльністю зазначених раніше товариств керують ряд осіб - організаторів та учасників описаної вище протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах, а ряд службових осіб цих юридичних осіб є номінальними та фактично не виконують адміністративно-господарських функції, а продукція, що поставлялася на державні підприємства, призначена для проведення ремонтних робіт авіаційного обладнання, закуплялися на виконання договірних відносин, як між вказаними товариствами, що фактично пов’язані між собою через засновників та співвласників і здійснюють свою діяльність за одною адресою, так і підприємств, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України.

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) реалізували на ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 6 239 754 грн.

Вказана вище фінансово-господарська та технічна документація, а також авіаційне обладнання мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Авіаційна, будинок 3, код ЄДРПОУ 7684556).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку документів ДП «Львівський державний авіаційно – ремонтний завод» (79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Авіаційна, будинок 3, код ЄДРПОУ 7684556), а саме: копій первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058); а також оригінали договорів, актів виконаних робіт, податкових та видаткових накладних, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків із вказаними товариствами, а також авіаційного обладнання поставленого на ДП «Одеський авіаційний завод» від ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) протягом 2017-2018 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя