Ухвала суду № 80020489, 21.02.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2161/19

Провадження № 1-кс/161/1312/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 21 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В., за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В., заявника-потерпілого ОСОБА_1, представника потерпілого ОСОБА_2, прокурора Сушика Ю.В., представників СГ ТОВ «Агропродторг» ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017030010004414,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2019 року на адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що в провадженні СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження №12017030010004414 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.2 ст.191, ст.356, ч.ч. 1, 4 ст.358 КК України.

Заявник вказує, що він є потерпілим за даним кримінальним провадженням.

Також зазначає, що вказані кримінальне провадження стосується можливого вчинення кримінальних проваджень з боку посадових осіб СГ ТзОВ «Агропродторг», за наступних обставин:

1) можливого привласнення готівкових коштів посадовими особами підприємства у період з грудня 2015 року по квітень 2016 року;

2) можливої невиплати заробітної плати потерпілому у період з грудня 2011 року по 30 серпня 2016 року;

3) можливої підробки офіційних документів, зокрема щодо виплати заробітної плати.

Потерпілий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку підприємства, зокрема для встановлення об’єктивної істини у провадженні.

Потерпілий та його представник клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання потерпілого та просив слідчого суддю його задовольнити.

Представники СГ ТОВ «Агропродторг» у судовому засіданні заперечили щодо надання тимчасового доступу.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що його слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому у статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, оскільки вказане кримінальне провадження стосується можливого привласнення посадовими особами СГ ТОВ «Агропродторг» коштів, а також невиплати заробітньої плати потерпілому, інформація з банківського рахунку підприємства може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому доцільним є надання тимчасового доступу.

При цьому приймаючи таке рішення суд враховує ту обставину, що потерпілий входить до складу засновників даного підприємства, а тому розкриття за його клопотанням відомостей про рух коштів підприємства не призведе до розголошення інформації, яка може становити комерційну таємницю.

Однак слідчий суддя не знаходить за можливе надати тимчасовий доступ саме потерпілому, як він просить у клопотанні, однак вважає за можливим надати такий доступ саме слідчому чи за його дорученням оперативному підрозділу, оскільки саме на слідчого чинним кримінально-процесуальним законом покладений обов’язок із збирання доказів та їх оцінка на стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5, або за його дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України оперативним працівникам ВКР Луцького ВП ГУНП у Волинській області, тимчасовий доступ до інформації про фінансову діяльність ТОВ «Агропродторг» (код ЄДРПОУ 31431958) за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2018 року, яка міститься в ПАТ «Креді ОСОБА_6» (код банку 300615), що знаходиться за адресою 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме відомостей (банківської виписки) про рух коштів по рахунку вказаного підприємства №26008500117039 за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали – до 20 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали оголошений 22 лютого 2019 року о 09:15.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_7