Ухвала суду № 80020379, 21.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7893/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюком Б.М. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у ПАТ «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000076 від 14.02.2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, працюючи провідним інженером з постачання та закупівель комунального підприємства «Чернівціводоканал», будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, у місті Чернівці на вулиці Комунальників, 5 впродовж січня-липня 2018 року, діючи за попередньою змовою з начальником господарського відділу КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_5 та з іншими службовими особами зазначеного підприємства, незаконно вимагав та одержав від директора ТОВ «ГРАНД К.В.А.» ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 67 000 грн. за не перешкоджання у виконанні умов договору поставки від 05.02.2018 року № 125/01 комунальному підприємству гранітного щебеню.

За наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій 19.07.2018 року ОСОБА_4 затримано в службовому кабінеті № 309 адміністративного приміщення КП «Чернівціводоканал», у якому під час обшуку виявлено та вилучено 47 000 грн., одержані ним як неправомірну вигоду і його, ОСОБА_5 та інших службових осіб КП «Чернівціводоканал» злочинні дії припинено.

Також установлено, що ОСОБА_4 за не перешкоджання у виконанні умов договору поставки № 443/01 від 05.10.2017 року ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» до КП «Чернівціводоканал» кварцового піску отримав від представника ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 3450 грн., яка була перехована 11.11.2017 року за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV з банківської платіжної картки НОМЕР_1 ПАТ «Альфа-Банк» на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» його дружини ОСОБА_11.

Поряд з цим ОСОБА_12 за допомогою платіжного сервісу CARD2CARD UA MOSST-KIEV з банківської платіжної картки НОМЕР_4 ПАТ «Креді Агріколь Банк» перераховував 13.07.2018 року, 10.09.2018 року та 14.09.2018 року неправомірну вигоду у розмірі по 5000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 ПАТ «Приватбанк», якою користується працівник ТОВ «ВО Слов'янський завод високовольтних ізоляторів» ОСОБА_13

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Панову В.В., на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів про відкриття рахунку та видачі банківської платіжної картки № НОМЕР_4.

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.01.2017 року по 21.02.2019 року, по рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_5;

- фотокарток осіб, які користуються банківською платіжною карткою НОМЕР_5.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7893/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя: С.І. Смик