Ухвала суду № 80020023, 14.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6319/19

Провадження № 1-кс/761/4570/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Педоренко С.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015100100002914 від 14.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Педоренко С.С.вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100002914 від 14.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сінтекспродсервіс" умисно не виконує рішення Шевченківського районного суду м. Києва про затвердження мирової угоди від 27.10.2014 року та відкриває нові рахунки у банківських установах.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України перебуває виконавче провадження з примусового виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про затвердження мирової угоди від 27.10.2014 № 761/27461/14-ц щодо стягнення з ТОВ «Сінтезпродсервіс» на користь ТОВ «Факторинг Фінанс» боргу в сумі 31955767,53 грн. Після направлення державним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження у встановлений державним виконавцем строк рішення суду боржником не виконано.

При виконанні рішення Ворошиловського районного суду м. Донецьк у даній справі щодо стягнення з ТОВ «Сінтезпродсервіс» на користь ТОВ «Факторинг Фінанс» боргу в сумі 42431972,50 грн., в рамках якої між сторонами виконавчого провадження було укладено дану мирову угоду, державним виконавцем арештовано кошти на рахунках боржника. При цьому ТОВ «Сінтезпродсервіс» було відкрито новий рахунок у ПАТ «Банк «Контракт»» МФО 322465, банківський рахунок № 2600500016606.

Постановою державного виконавця від 19.12.2013 накладено арешт на кошти боржника в сумі 31955767,53 грн., у «Банк «Контракт»» МФО 322465. Зазначена постанова була прийнята до виконання банківською установою.

В подальшому, з метою уникнення від виконання рішення суду та постанови про арешт коштів боржника, боржником ТОВ «Сінтезпродсервіс» було відкрито новий рахунок № 26002011005594 в ПАТ «БТА Банк», м. Київ, МФО 321723, про що свідчить відповідь ДПС України від 14.01.2015 № 1007849690.

Приймаючи вищевикладене, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою спростування чи підтвердження, встановлення особи яка відкривала банківський рахунок № 26002011005594 в ПАТ «БТА Банк», у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Публічному Акціонерному Товаристві «БТА Банк», МФО 321723, ЄДРПОУ - 14359845, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме: документів про власника рахунку із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2014 року по 24 години 00 хвилин 01 січня 2016 року.

До банківської таємниці відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Документи, які містять вищевказану інформацію знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «БТА Банк», МФО 321723, ЄДРПОУ - 14359845, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, і є охоронюваною законом таємницею і відноситься до банківської таємниці.

Іншим способом встановити такі обставини у кримінальному провадженні неможливо, а згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину та може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає часткововму задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції Педоренко С.С. та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «БТА Банк», МФО 321723, ЄДРПОУ 14359845, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул., Жилянська, 75, які містять інформацію про власника рахунку 26002011005594, із зазначенням повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адреси проживання, фотокартки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, інформацію про осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами з даного рахунку, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу 00 годин 00 хвилин 01 січня 2014 року по 24 години 00 хвилин 01 січня 2016 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13 березня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам публічного акціонерного товариства «БТА Банк» що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя