Ухвала суду № 80019467, 21.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2343/19

Провадження №1- кс/712/1487/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019250270000174 від 10 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019250270000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2019 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.02.2019 року близько 08 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, в сумі 5300 грн. на карту Ощадбанку № 5167 6191 0003 3740 за товар. Сума збитків становить 5300 грн. (ЖЄО 830 від09.02.2019 року).

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що 08.02.2019 на інтернет сайті «ОLХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж погрузчика за 5800 грн. Зателефонував продавцю, слухавку взяв чоловік на ім’я Іван, який підтвердив факт продажу погрузчика, після чого зазначив щоб потерпілий перерахував кошти на карту Ощадбанку № 5167 6191 0003 3740. Об 09 год. 48 хв. він перерахував кошти та зателефонував до продавця та домовився, що приїде до нього о 18 год. в суботу, тобто 09.02.2019. Близько 11 год. 08.02.2019 потерпілий прийшов до свого друга ОСОБА_5 та повідомив , що замовив погрузчика та треба їхати в с. Червона Слобода, вул. 1. Франка, 74 та попросив його поїхати з ним. На наступний день, вони поїхали за вказаною адресою, однак як виявилося, за вказаною адресою нікого немає, а номер за яким він спілкувався з продавцем не відповідає. Кошти перераховував з картки брата ОСОБА_6.

У зв’язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення,органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, а саме: чи знімалися грошові кошти з рахунку АТ «Райфайзенбанк Аваль» № 5167 6191 0003 3740 з 08.02.2019 року, якщо так, то коли саме, в якому відділенні банку або з якого банкомату. Також необхідно встановити хто саме знімав грошові кошти з вищевказаного рахунку та чи є у будь- кого довіреність на право користування даним рахунком.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ст.163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019250270000174 від 10 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

відомості про рух коштів по рахунку № 5167 6191 0003 3740 в період часу з08.02.2019 року по 15.02.2019 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

відомості по рахунку № 5167 6191 0003 3740, зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ «Ощадбанк», скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

носія інформації з можливістю його вилучення із АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, ,12-г - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких знімались грошові кошти з рахунку № 5167 6191 0003 3740, в період часу з 08.02.2019 року по 15.02.2019 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або на інших працівників СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого, прокурора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Марцішевська

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________