Ухвала суду № 80015585, 21.02.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/2555/19, 1-кс/643/1162/19

У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження за номером 1201922047000768 від 15.02.2019, зареєстроване за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «НВО «СИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 31060604), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41018061), у 2018 -2019 рр. організували діяльність цеху з виробництва агрохімії – добрива «гумат», із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, та допустили до виконання зазначених робіт некваліфікованих працівників, трудові відносини із якими не оформлені.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері виробництва агрохімії. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ПП «НВО «СИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 31060604) та ТОВ «ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41018061). Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, пов’язаною із використанням праці неоформлених найманих працівників та виплатою їм не облікованої заробітної платні, а також допуском їх до робіт з підвищеною небезпекою без належних інструктажів та створення належних умов праці.

Так, проведеними заходами встановлено, що у ПП «НВО «СИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНА» в приміщеннях нежитлових будівель літери «А-2», «В-1», «Е-1», «Ж-1», «К-1», «Д-1», «Г» , «З», «И», «Л», «М» за адресою: Харківська область, смт. Васищеве, в’їзд Орєшкова, 7-А, що належать ОСОБА_2, розташований цех з виробництва агрохімії та кабінет керівника виробництва. У цеху здійснюють свою діяльність понад 8 не працевлаштованих осіб, отримують за свою роботу не обліковану заробітну плату. Вказані особи виконують обов’язки з роботи із оксидом калію, який використовується ними разом з іншими елементами, як складова добрив, що виробляються у перегоночному кубі. При цьому, у подальшому виготовлена агрохімія транспортується та зберігається на складі у м. Харкові, по вул. Пащенківській, 34, у нежитлових будівлях літери «А-2», «Б-1» та «В-1», що належать ПП «ДІКСІ». Враховуючи те, що виробництво належним чином не оформлене, до робіт із підвищеною небезпекою допускаються особи, що не мають відношення до підприємства, реальний об’єм виплаченої зарплати занижений, а фактична кількість працівників приховуються від контролюючих органів, реалізація товарів вказаними суб’єктами господарювання, ймовірно, в значному обсязі здійснюється за готівку без жодного документального оформлення.

При цьому, встановлено, що вказана агрохімія виготовляється з відома, на замовлення та за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41018061), що постачають на адресу цеху сировину, в тому числі, хімічно активну речовину – оксид калію.

Згідно переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005, пунктом 47 до вказаних робіт віднесені: роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів. На підприємствах з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт із підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеці але навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Викладене також підтверджується допитом свідка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є фактичним власником виробництва та ПП «НВО «СИЛА ЖИТТЯ УКРАЇНА».

19.02.2019 на підставі ухвал слідчого судді проведено огляди за даним кримінальним провадженням.

Так, проведено огляд нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 34, в ході якого виявлено та вилучено: полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 5379 шт.; полімерна каністра білого кольору об’ємом 1 літр з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 10 шт.; полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 12 реат» «Гумат калію з мікроелементами» у кількості 951 шт.; полімерне відро з написом на етикетці «Кормовий матеріал на основі гумінових кислот REASIL Humic health» вагою 10 кг. 28 шт.; полімерне відро чорного кольору з написом на етикетці «HUMUS BALANS» вагою 10 кг. 59 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ракуос фунгіцид» об’ємом 5 літрів у кількості 59 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Борейн Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 12 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Брейк Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 8 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Балерина Гербицид» об’ємом 5 літрів у кількості 53 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «торшая 0500 Гербицид» об’ємом 10 літрів у кількості 37 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Колосаль Про фунгицид» об’ємом 5 літрів у кількості 44 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ортофосфорна кислота 85% харчова» 35 кг. у кількості 37 шт.; скляна пляшка прозоро-коричневого кольору запечатана полімерною кришкою з прозорою рідиною без етикеток ? об’єм 50 мл 10 ящиків по 50 шт. в кожному; договір про повну матеріальну відповідальність між ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 2 арк.; ТТН ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» 4 шт на 6 арк.; вихідна кореспонденція на відвантаження ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 11 арк.; накладна на відвантаження ТОВ «Август-Україна», склад «Юнітек» водій ОСОБА_4 295 л «Ракурс» 1 арк.; експрес накладна № 100 3297 94 03 на 1 арк.; експрес накладні «Нова пошта» на 2 арк.; журнал складського обліку ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» комірника ОСОБА_4 на 44 арк.; бухта самоклеючих етикеток «Нимат LF 20» у кількості 2000 шт. в одному мотку, 2 бухти; ноутбук Lenovo G550 чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» s/n CDG4204330.

Так, проведено огляд нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, смт. Васищеве, вїзд Орєшкова, 7-А, в ході якого виявлено та вилучено: мішок з оксидом калію, з якого відібрано зразок у стерильний контейнер, та зразок грунту з рідиною зі стічної канави, поміщено в аналогічний контейнер; 118 каністр з етикеткою «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині; агрегати для виготовлення агрохімії: 2 пластикові ємкості для готової продукції, автоклав, стрічковий змішувач, парогенератор, металева ємкість для сировини 2 шт., металеві ємності для змішування 2 шт.; 390 мішків з леонардитом з яких відібрано зразок у стерильний контейнер; чорна бочка з рідиною «ANTIFOAМ EMUESON», 2 щоденника з рукописними записами; 38 бірок «ОСОБА_1 гідроокис (калій їдкий) тех. Корея»; вінчестери (НЖМД) SAMSUNG s/n SO90G1NP0253T та SAMSUNG s/n SOBAG1OKA00641; чорнові записи на 16 арк., товарний чек Б ВТ 0004371 від 29.10.2018 на гліцерин тарирований на 1 арк., ТТН 73 від 23.10.2018 на 1 арк., договір Т9 від 01.10.2018 на 1 арк. у двох примірниках, укладений мід КП «НВО Сила Життя України» та ОСОБА_6, накладна «Нова пошта» № 10032707155, оформлена від імені ОСОБА_7 на поштове відправлення на 1 арк., стрічка з бірками «ОСОБА_1 гідрооксид (калій їдкий) тех. Корея», 1 щоденник; 30 мішків з леонардитом, 18 мішків з оксидом калію та 2 мішки з речовиною КН2РО4; копії документів на технічні агрегати на 36 арк.; полімерний пакет з шприцем 5 мл. та двома голками б/у; 1223 каністри «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині; полімерні мішки «R КROC» 25 кг. 19 шт. з оксидом калію; 18 каністр «Нимат К/Na microelements» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині, відібрано 1 каністру зразка; 82 полімерних мішків з торфом.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт тимчасово вилученого майна, виявленого в ході огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 34, що належить ТОВ «ОСОБА_5 Україна», а саме: полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 5379 шт.; полімерна каністра білого кольору об’ємом 1 літр з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 10 шт.; полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 12 реат» «Гумат калію з мікроелементами» у кількості 951 шт.; полімерне відро з написом на етикетці «Кормовий матеріал на основі гумінових кислот REASIL Humic health» вагою 10 кг. 28 шт.; полімерне відро чорного кольору з написом на етикетці «HUMUS BALANS» вагою 10 кг. 59 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ракуос фунгіцид» об’ємом 5 літрів у кількості 59 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Борейн Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 12 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Брейк Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 8 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Балерина Гербицид» об’ємом 5 літрів у кількості 53 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «торшая 0500 Гербицид» об’ємом 10 літрів у кількості 37 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Колосаль Про фунгицид» об’ємом 5 літрів у кількості 44 шт.; полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ортофосфорна кислота 85% харчова» 35 кг. у кількості 37 шт.; скляна пляшка прозоро-коричневого кольору запечатана полімерною кришкою з прозорою рідиною без етикеток ? об’єм 50 мл 10 ящиків по 50 шт. в кожному; договір про повну матеріальну відповідальність між ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 2 арк.; ТТН ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» 4 шт на 6 арк.; вихідна кореспонденція на відвантаження ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 11 арк.; накладна на відвантаження ТОВ «Август-Україна», склад «Юнітек» водій ОСОБА_4 295 л «Ракурс» 1 арк.; експрес накладна № 100 3297 94 03 на 1 арк.; експрес накладні «Нова пошта» на 2 арк.; журнал складського обліку ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» комірника ОСОБА_4 на 44 арк.; бухта самоклеючих етикеток «Нимат LF 20» у кількості 2000 шт. в одному мотку, 2 бухти; ноутбук Lenovo G550 чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» s/n CDG4204330 та майна виявленого за адресою: за адресою: Харківська область, смт.Васищеве, вїзд Орєшкова, 7-А, що належить ПП «НВО Сила життя Україна», а саме: мішок з оксидом калію, з якого відібрано зразок у стерильний контейнер, та зразок грунту з рідиною зі стічної канави, поміщено в аналогічний контейнер; 118 каністр з етикеткою «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині; агрегати для виготовлення агрохімії: 2 пластикові ємкості для готової продукції, автоклав, стрічковий змішувач, парогенератор, металева ємкість для сировини 2 шт., металеві ємності для змішування 2 шт.; 390 мішків з леонардитом з яких відібрано зразок у стерильний контейнер; чорна бочка з рідиною «ANTIFOAМ EMUESON», 2 щоденника з рукописними записами; 38 бірок «ОСОБА_1 гідроокис (калій їдкий) тех. Корея»; вінчестери (НЖМД) SAMSUNG s/n SO90G1NP0253T та SAMSUNG s/n SOBAG1OKA00641; чорнові записи на 16 арк., товарний чек Б ВТ 0004371 від 29.10.2018 на гліцерин тарирований на 1 арк., ТТН 73 від 23.10.2018 на 1 арк., договір Т9 від 01.10.2018 на 1 арк. у двох примірниках, укладений мід КП «НВО Сила Життя України» та ОСОБА_6, накладна «Нова пошта» № 10032707155, оформлена від імені ОСОБА_7 на поштове відправлення на 1 арк., стрічка з бірками «ОСОБА_1 гідрооксид (калій їдкий) тех. Корея», 1 щоденник; 30 мішків з леонардитом, 18 мішків з оксидом калію та 2 мішки з речовиною КН2РО4; копії документів на технічні агрегати на 36 арк.; полімерний пакет з шприцем 5 мл. та двома голками б/у; 1223 каністри «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині; полімерні мішки «R КROC» 25 кг. 19 шт. з оксидом калію; 18 каністр «Нимат К/Na microelements» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині, відібрано 1 каністру зразка; 82 полімерних мішків з торфом.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено в ході огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 34, що належить ТОВ «ОСОБА_5 Україна», а саме:

-Полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 5379 шт.

- Полімерна каністра білого кольору об’ємом 1 літр з написом на етикетці «Нимат LF 20» Гумат калію з мікроелементами» у кількості 10 шт.

-Полімерна каністра білого кольору об’ємом 10 літрів з написом на етикетці «Нимат LF 12 реат» «Гумат калію з мікроелементами» у кількості 951 шт.

-Полімерне відро з написом на етикетці «Кормовий матеріал на основі гумінових кислот REASIL Humic health» вагою 10 кг. 28 шт.

-Полімерне відро чорного кольору з написом на етикетці «HUMUS BALANS» вагою 10 кг. 59 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ракуос фунгіцид» об’ємом 5 літрів у кількості 59 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Борейн Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 12 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Брейк Инсектицид» об’ємом 5 літрів у кількості 8 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Балерина Гербицид» об’ємом 5 літрів у кількості 53 шт.

- Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «торшая 0500 Гербицид» об’ємом 10 літрів у кількості 37 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Колосаль Про фунгицид» об’ємом 5 літрів у кількості 44 шт.

-Полімерна каністра білого кольору з написом на етикетці «Ортофосфорна кислота 85% харчова» 35 кг. у кількості 37 шт.

-Скляна пляшка прозоро-коричневого кольору запечатана полімерною кришкою з прозорою рідиною без етикеток ? об’єм 50 мл 10 ящиків по 50 шт. в кожному.

-Договір про повну матеріальну відповідальність між ОСОБА_4 та ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 2 арк.

-ТТН ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» 4 шт на 6 арк.

-Вихідна кореспонденція на відвантаження ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» на 11 арк.

-Накладна на відвантаження ТОВ «Август-Україна», склад «Юнітек» водій ОСОБА_4 295 л «Ракурс» 1 арк.

-Експрес накладна № 100 3297 94 03 на 1 арк.

-Експрес накладні «Нова пошта» на 2 арк.

-Журнал складського обліку ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» комірника ОСОБА_4 на 44 арк.

-Бухта самоклеючих етикеток «Нимат LF 20» у кількості 2000 шт. в одному мотку, 2 бухти.

-Ноутбук Lenovo G550 чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_5 ФОРС Україна» s/n CDG4204330.

та на майно, яке виявлено за адресою: Харківська область, смт.Васищеве, в’їзд Орєшкова, 7-А, що належить ПП «НВО Сила життя Україна», а саме:

-Мішок з оксидом калію, з якого відібрано зразок у стерильний контейнер. Та зразок грунту з рідиною зі стічної канави, поміщено в аналогічний контейнер.

-118 каністр з етикеткою «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині.

-Агрегати для виготовлення агрохімії: 2 пластикові ємкості для готової продукції, автоклав, стрічковий змішувач, парогенератор, металева ємкість для сировини 2 шт., металеві ємності для змішування 2 шт.

-390 мішків з леонардитом з яких відібрано зразок у стерильний контейнер.

-Чорна бочка з рідиною «ANTIFOAМ EMUESON», 2 щоденника з рукописними записами.

-38 бірок «ОСОБА_1 гідроокис (калій їдкий) тех. Корея»

-Вінчестери (НЖМД) SAMSUNG s/n SO90G1NP0253T та SAMSUNG s/n SOBAG1OKA00641.

-Чорнові записи на 16 арк., товарний чек Б ВТ 0004371 від 29.10.2018 на гліцерин тарирований на 1 арк., ТТН 73 від 23.10.2018 на 1 арк., договір Т9 від 01.10.2018 на 1 арк. у двух примірниках, укладений мід КП «НВО Сила Життя України» та ОСОБА_6; накладна «Нова пошта» № 10032707155, оформлена від імені ОСОБА_7 на поштове відправлення на 1 арк.; стрічка з бірками «ОСОБА_1 гідрооксид (калій їдкий) тех. Корея»; 1 щоденник.

-30 мішків з леонардитом, 18 мішків з оксидом калію та 2 мішки з речовиною КН2РО4

-Копії документів на технічні агрегати на 36 арк.

-Полімерний пакет з шприцем 5 мл. та двома голками б/у.

-1223 каністри «Нимат LF 20» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині.

-Полімерні мішки «R КROC» 25 кг. 19 шт. з оксидом калію.

-18 каністр «Нимат К/Na microelements» об’ємом 10 літрів кожна з рідиною всередині, відібрано 1 каністру зразка.

-82 полімерних мішків з торфом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

21.02.2019