Ухвала суду № 80014700, 19.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1794/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1669/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Захід-Євробуд», тобто особою, яка постійно обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, будучи службовою особою, умисно заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Восени 2016 року (більш точні дату, час та місце під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), довідавшись про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн., у ОСОБА_3 та невстановленої під час досудового розслідування особи, яка діяла з відома ОСОБА_3, виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_3, діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – підписана від імені ОСОБА_3 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідку за вих. №01/2 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання закупівлі – документ підписаний від імені ОСОБА_3 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; довідка за вих. №02/06 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій – документ підписаний від імені ОСОБА_3 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_3 був достовірно обізнаний з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, ТОВ «Захід-Євробуд» не укладав відповідних договорів оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс», а відповідні працівники в ТОВ «Захід-Євробуд» відсутні та без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001017-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції – 20 212 429, 32 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_3В.(Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) укладено договір №14 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (в подальшому Договір).

Таким чином, ОСОБА_3, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 14 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов’язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

У подальшому, між ТОВ «Захід-Євробуд» та Службою автомобільних доріг у Луганській області укладені додаткові угоди № 1 від 30.12.2016, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 06.04.2017.

Умовами додаткової угоди № 3 від 06.04.2017 внесені зміни до розділу 19 договору № 14 та змінено номер розрахункового рахунку «Підрядника».

24 квітня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №5 від 21.04.2017 на рахунок №260098267001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за пот. Сер. Рем. Т-13-09; зг дог№14 від 12.12.2016р. зг. Рахунку на оплату № 1 від 21.04.17; в т.ч. ПДВ – 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_3, як директор ТОВ «Захід-Єврообуд», набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн. ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд», набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, у період часу з 24.04.2017 по 29.06.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб’єктів господарювання, які не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору №14 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_3, заволодівши вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд, не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов’язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом червня 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

Приблизно в червні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 14 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29 червня 2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3, який був достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_3, як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності останнього та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_3 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3В в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Довідка КБ-3), та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 80 коп.) з ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 – км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев’ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, за попередньою змовою з нею, заволодів бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. та, як директор ТОВ «Захід-Євробуд», розпорядився ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 417 769, 80 грн.

04.02.2019 року органом досудового розслідування ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

При цьому, ОСОБА_3 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом, згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційної довідки №155215723 від 06.02.2019 право власності на двокімнатну квартиру за адресою : м. Харків, вул. Зубенка (Тимуривців), 23/163 зареєстровано за ОСОБА_3

В клопотанні ставиться питання про арешт майна підозрюваного, обґрунтовуючи який орган досудового слідства посилається на необхідність забезпечення зберігання майна останнього до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту ст. 170 КПК України арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з наданих матеріалів 08.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017130000000245 існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_3 на яке слід накласти арешт, а саме: двокімнатну квартиру, за вищевказаною адресою, підлягає конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно останнього необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У зв’язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами виникла необхідність у забезпеченні виконання вироку у вигляді конфіскації майна, що належить підозрюваному, а саме квартира за вказаною в клопотанні адресою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, вказаного в ньому, оскільки є достатні підстави вважати, що наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_3 кримінального правопорушення за статтею, санкція якої передбачає покарання у тому числі і у вигляді конфіскації майна, є доведеною, крім того, існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, що належить підозрюваному, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим вважає доцільним клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Враховуючи вищевикладене, з метою можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 303-304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017130000000245 від 08.06.2017 року на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві власності, а саме: двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Зубенка (Тимурівців), 23/163.

З метою забезпечення збереження вказаного майна, заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський