Ухвала суду № 80014667, 19.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1780/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1662/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015130370000013 від 26.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Металл-Союз» (код ЄДРПОУ 37780524) в період 2013 - 2014 р.р. в результаті відображення у податковій звітності підприємства операцій з придбання товарів (робіт, послуг) за реквізитами ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Преміум білд» (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «СК-У» (код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ «Дніпросфера» (код ЄДРПОУ 38964910), ТОВ «Спецторг-інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Каскад ресурс» (код ЄДРПОУ 38382127) штучно зависили суми податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 3 689 613,02 грн., які не підтвердженні податковими зобов’язаннями підприємств постачальників, що призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму 3 689 613,02 грн.

27.12.2018р. у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування у відношенні директора ТОВ «Металл-Союз», який займав вказану посаду з 16.12.2011р. по 13.08.2015р., ОСОБА_3 було винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_3 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/3 частина квартири за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул Миру (колишня Леніна), 153/82.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна підозрюваного, обґрунтовуючи який орган досудового слідства посилається на необхідність забезпечення зберігання майна останнього до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, оскільки санкція статті, що йому інкримінується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

В судове засідання власник майна не викликався, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Виходячи зі змісту статті 170 КПК України арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з наданих матеріалів 26.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015130370000013 були внесені відомості за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, 27.12.2018 року останньому було винесено повідомлення про підозру за даною статтею, санкція якої передбачає у тому числі покарання у вигляді конфіскації майна.

У зв’язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами виникла необхідність у забезпеченні виконання вироку у вигляді конфіскації майна, що належить підозрюваному, а саме частки квартири за вказаною в клопотанні адресою

Оскільки наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_3М кримінального правопорушення за статтею, санкція якої передбачає покарання у тому числі й у вигляді конфіскації майна, є доведеною, крім того, існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, що належить підозрюваному, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 303-304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 32015130370000013 від 26.11.2015р. на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_3, 04.03.1971р.н., а саме на 1/3 частку квартири, розташованої за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру (колишня Леніна)АДРЕСА_1.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський