Ухвала суду № 80012353, 20.02.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/250/19

Провадження № 1-кс/185/582/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., слідчого Крупського С.В., прокурора Дорошевича Я.Р., керівника ТОВ "Нафтаторг" - ОСОБА_1, розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 15 лютого 2019 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за №12018040370002156, порушує питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на службову документацію ТОВ «Нафтаторг» про закупівлю нафтопродуктів у ТОВ «Алекспром» та щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ, таких як КП «Затишне місто» Павлоградської міськї ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», вилучену в ході огляду офісного приміщення ТОВ «Нафтаторг», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.. Шутя, 3в; експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: сертифікат відповідності № DIN 00088-18, паспорт якості № 13, паспорт якості № 89, НОМЕР_1, сертифікат відповідності АА №000050,вилучені в ході огляду АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна (колишня назва – ОСОБА_4), 1а; експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: паспорт якості № 13, паспорт якості № 85, сертифікат відповідності № DIN 00088-18, вилучені в ході огляду АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Світла, 26.

З клопотання вбачаться, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002156 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до якого службові особи ТОВ «Нафтаторг» взяли на себе зобов’язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради».

В той же час встановлено, що ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ «Алекспром»(код ЄРДПОУ 32679601), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб’єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інтернет-ресурсі «Єдата» встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ «Нафтаторг» здійснено поставку нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам на суму понад 2 мільйони гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та документами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили задовольнити подане клопотання.

Керівник ТОВ «Нафтаторг» у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно, пояснивши, що не реалізовував компонент дизельного палива під виглядом кінцевого нафтопродукта.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та слідчого, обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою з’ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі для вилучення зразків нафтопродуктів та документів, що стосуються придбання, зберігання, складування, обробки (переробки) та подальшої реалізації нафтопродуктів, на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2019 року №185/250/19,було проведено наступні слідчі дії:

- 14.02.2019 року в період часу з 12:00 год. по 15:00 год. було проведено огляд офісного приміщення ТОВ «Нафтаторг», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шутя, 3в, в ході якого було виявлено та вилучено службову документацію вказаного підприємства;

- 14.02.2019 року в період часу з 12:12 год. по 12:53 год. було проведено огляд АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна (колишня назва – ОСОБА_4), 1а в ході якого було виявлено та вилучено: експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: сертифікат відповідності № DIN 00088-18, паспорт якості № 13, паспорт якості № 89, НОМЕР_1, сертифікат відповідності АА №000050;

- 14.02.2019 року в період часу з 13:35 год. по 14:14 год. було проведено огляд АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Світла, 26 в ході якого було виявлено та вилучено: експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: паспорт якості № 13, паспорт якості № 85, сертифікат відповідності № DIN 00088-18.

15.02.2019 року постановою слідчого виявлене та вилучене вищезазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018040370002156 від 01.11.2018р.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставами, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є

забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному

провадженні, а також те, що вилучене майно є предметом злочину, мають значення речового доказу, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна .

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вищевказане майно, вилучене в ході проведення оглядів 14.02.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175 КПК України -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3, погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12018040370002156 від 01.11.2018 року шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме:

- службову документацію ТОВ «Нафтаторг» про закупівлю нафтопродуктів у ТОВ «Алекспром» та щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ: КП «Затишне місто» Павлоградської міськї ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», а саме договір поставки № 28/13 від 28.01.2013 року, договір купівлі-продажу № 43/09 від 25.09.2017 року, договір купівлі-продажу (без номеру та дати), договір купівлі-продажу (без номеру та дати), договір купівлі-продажу №47/11 від 23.11.2017 року, договір купівлі-продажу (без номеру) від 21.03.2018 року, договір № 06/03 від 13.03.2017 року, специфікація до договору №06/03 від 13.03.2017 року, додаткова угода № 01 до договору №06/03 від 13.03.2017 року від 27.04.2017 року зі специфікацією, додаткова угода № 02 до договору №06/03 від 13.03.2017 року від 22.09.2017 року зі специфікацією, додаткова угода № 03 до договору №06/03 від 13.03.2017 року від 02.11.2017 року зі специфікацією, додаткова угода № 04 до договору №06/03 від 13.03.2017 року від 18.12.2017 року, договір про закупівлю товарів за державні кошти № 41 від 28.03.2016 року, додаткова угода № 1 до договору №41 від 28.03.2016 року від 11.04.2016 року, додаткова угода № 2 до договору №41 від 28.03.2016 року від 26.04.2016 року, додаткова угода № 3 до договору №41 від 28.03.2016 року від 01.06.2016 року, додаткова угода № 4 до договору №41 від 28.03.2016 року від 01.09.2016 року, додаткова угода № 6 до договору №41 від 28.03.2016 року від 22.12.2016 року, додаткова угода № 6 до договору №41 від 28.03.2016 року від 30.12.2016 року, додаткова угода № 7 до договору №41 від 28.03.2016 року від 30.12.2016 року, додаткова угода № 8 до договору №41 від 28.03.2016 року від 26.01.2017 року, додаткова угода № 9 до договору №41 від 28.03.2016 року від 27.01.2017 року, додаткова угода № 10 до договору №41 від 28.03.2016 року від 23.03.2017 року, додаткова угода до договору №41 від 28.03.2016 року від 18.12.2017 року, договір № 70 про закупівлю товарів від 06.04.2017 року, договір № 106 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.05.2017 року, договір № 107 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.05.2017 року, додаткова угода № 1 до договору № 107 від 03.05.2017 року від 18.09.2017 року, додаткова угода № 2 до договору № 107 від 03.05.2017 року від 07.12.2017 року, додаткова угода № 2 до договору № 107 від 03.05.2017 року від 28.09.2017 року, додаткова угода № 3 до договору № 107 від 03.05.2017 року від 07.12.2017 року, додаткова угода № 4 до договору № 107 від 03.05.2017 року від 15.12.2017 року, договір № 261 купівлі-продажу (пмм) від 26.07.2017 року, договір № 262 купівлі-продажу (пмм) від 31.07.2017 року, договір про закупівлю товарів за кошти підприємства № 273 від 14.08.2017 року, договір про закупівлю товарів за кошти підприємства № 292 від 13.09.2017 року, договір про закупівлю товарів за кошти підприємства № 295 від 18.08.2017 року, договір про закупівлю товарів за кошти підприємства № 296 від 11.09.2017 року, договір про закупівлю товарів за кошти підприємства № 297 від 08.09.2017 року, договір № 338 про закупівлю товарів від 13.10.2017 року, додаткова угода № 1 до договору № 338 від 13.10.2017 року від 07.11.2017 року, додаткова угода № 2 до договору № 338 від 13.10.2017 року від 15.12.2017 року, договір № 405 про закупівлю товарів за державні кошти від 04.12.2017 року, договір № 406 про закупівлю товарів за державні кошти від 04.12.2017 року, договір № 2 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.01.2018 року, додаткова угода № 1 до договору № 2 від 03.01.2018 року (без дати), додаткова угода № 2 до договору № 2 від 03.01.2018 року (без дати), додаткова угода № 3 до договору № 2 від 03.01.2018 року від 30.01.2018 року, додаткова угода № 4 до договору № 2 від 03.01.2018 року від 01.03.2018 року, додаткова угода № 4 до договору № 2 від 03.01.2018 року від 04.09.2018 року, додаткова угода № 5 до договору № 2 від 03.01.2018 року від 11.09.2018 року, додаткова угода № 6 до договору № 2 від 03.01.2018 року (без дати), додаткова угода № 7 до договору № 2 від 03.01.2018 року від 22.12.2018 року, договір про закупівлю товарів за кошти господарської діяльності № 558 від 18.07.2018 року, додаткова угода № 1 до договору № 558 від 18.07.2018 року від 18.09.2018 року, додаткова угода № 2 до договору № 558 від 18.07.2018 року від 28.09.2018 року, додаткова угода № 3 до договору № 558 від 18.07.2018 року від 12.10.2018 року, додаткова угода № 4 до договору № 558 від 18.07.2018 року від 18.12.2018 року, додаткова угода № 5 до договору № 558 від 18.07.2018 року від 18.12.2018 року, договір про закупівлю товарів за кошти господарської діяльності № 843/1 від 18.09.2018 року, додаткова угода № 1 до договору № 843/1 від 18.09.2018 року від 28.09.2018 року, додаткова угода № 2 до договору № 843/1 від 18.09.2018 року від 10.10.2018 року, додаткова угода № 3 до договору № 843/1 від 18.09.2018 року від 02.11.2018 року, додаткова угода № 4 до договору № 843/1 від 18.09.2018 року від 18.11.2018 року, додаткова угода № 5 до договору № 843/1 від 18.09.2018 року від 18.12.2018 року, договір про закупівлю товарів за державні кошти № 901 від 08.10.2018 року, додаткова угода № 1 до договору № 901 від 08.10.2018 року від 12.10.2018 року, додаткова угода № 2 до договору № 901 від 08.10.2018 року від 05.11.2018 року, додаткова угода № 3 до договору № 901 від 08.10.2018 року від 04.12.2018 року, договір про закупівлю товарів за державні кошти № 967 від 07.11.2018 року, договір про закупівлю товарів за державні кошти № 980 від 03.12.2018 року, договір про закупівлю товарів за державні кошти № 981 від 03.12.2018 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з КП «Затишне місто» ПМР, довіреність № 48 від 06.04.2017 року, видаткова накладна № 6-0604/3 від 06.04.2017 року, довіреність № 31 від 23.03.2017 року, видаткова накладна № 6-2303/8 від 23.03.2017 року, довіреність № 265 від 28.08.2017 року, видаткова накладна № 6-2808/7 від 28.08.2017 року, видаткова накладна № 6-3108/10 від 31.08.2017 року, довіреність № 258 від 19.08.2017 року, видаткова накладна № 6-2108/10 від 21.08.2017 року, довіреність № 237 від 31.07.2017 року, видаткова накладна № 6-3107/9 від 31.07.2017 року, довіреність № 236 від 26.07.2017 року, видаткова накладна № 6-2707/12 від 27.07.2017 року, довіреність № 218 від 11.07.2017 року, видаткова накладна № 6-1107/10 від 11.07.2017 року, довіреність № 217 від 11.07.2017 року, видаткова накладна № 6-1107/9 від 11.07.2017 року, довіреність № 192 від 26.07.2017 року, видаткова накладна № 6-2606/2 від 26.07.2017 року, видаткова накладна № 6-1406/8 від 14.07.2017 року, довіреність № 172 від 14.07.2017 року, видаткова накладна № 6-1406/6 від 14.07.2017 року, довіреність № 114 від 24.05.2017 року, видаткова накладна № 6-2405/4 від 24.05.2017 року, довіреність № 115 від 24.05.2017 року, видаткова накладна № 6-2405/4 від 24.05.2017 року, довіреність № 78 від 05.05.2017 року, видаткова накладна № 6-0505/12 від 05.05.2017 року, довіреність № 80 від 05.05.2017 року, видаткова накладна № 6-0505/11 від 05.05.2017 року, довіреність № 79 від 05.05.2017 року, видаткова накладна № 6-0505/10 від 05.05.2017 року, довіреність № 403 від 06.12.2017 року, видаткова накладна № 6-0612/3 від 06.12.2017 року, довіреність № 402 від 06.12.2017 року, видаткова накладна № 6-0612/4 від 06.12.2017 року, довіреність № 343 від 07.11.2017 року, видаткова накладна № 6-0711/4 від 07.11.2017 року, довіреність № 344 від 07.11.2017 року, видаткова накладна № 6-0711/6 від 07.11.2017 року, довіреність № 327 від 23.10.2017 року, видаткова накладна № 6-2310/11 від 23.10.2017 року, довіреність № 324 від 23.10.2017 року, видаткова накладна № 6-2310/4 від 23.10.2017 року, довіреність № 314 від 13.10.2017 року, видаткова накладна № 6-1310/3 від 13.10.2017 року, видаткова накладна № 6-1910/1 від 19.10.2017 року, довіреність № 313 від 13.10.2017 року, видаткова накладна № 6-1310/4 від 13.10.2017 року, видаткова накладна № 6-0610/3 від 06.10.2017 року, видаткова накладна № 6-0210/9 від 02.10.2017 року, видаткова накладна № 6-0610/6 від 06.10.2017 року, видаткова накладна № 6-3108/11 від 31.08.2017 року, довіреність № 298 від 29.09.2017 року, видаткова накладна № 6-2909/22 від 29.09.2017 року, видаткова накладна № 6-2809/1 від 28.09.2017 року, довіреність № 286 від 21.09.2017 року, видаткова накладна № 6-2109/5 від 21.09.2017 року, довіреність № 285 від 20.09.2017 року, видаткова накладна № 6-2009/14 від 20.09.2017 року, довіреність № 281 від 18.09.2017 року, видаткова накладна № 6-1809/7 від 18.09.2017 року, довіреність № 279 від 13.09.2017 року, видаткова накладна № 6-1309/10 від 13.09.2017 року, довіреність № 272 від 11.09.2017 року, видаткова накладна № 6-1109/4 від 11.09.2017 року, довіреність № 273 від 11.09.2017 року, видаткова накладна № 6-1109/5 від 11.09.2017 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з КП «Затишне місто» ПМР, довіреність № 309 від 01.08.2018 року, видаткова накладна № 6-0108/5 від 01.08.2018 року, довіреність № 312 від 03.08.2018 року, видаткова накладна № 6-0308/5 від 03.08.2018 року, довіреність № 327 від 08.08.2018 року, видаткова накладна № 6-0908/5 від 09.08.2018 року, довіреність № 336 від 14.08.2018 року, видаткова накладна № 6-1408/6 від 14.08.2018 року, довіреність № 337 від 14.08.2018 року, видаткова накладна № 6-1408/2 від 14.08.2018 року, довіреність № 343 від 21.08.2018 року, видаткова накладна № 6-2108/6 від 21.08.2018 року, довіреність № 344 від 22.08.2018 року, видаткова накладна № 6-2208/3 від 22.08.2018 року, довіреність № 348 від 31.08.2018 року, видаткова накладна № 6-3108/7 від 31.08.2018 року, довіреність № 350 від 04.09.2018 року, видаткова накладна № 6-0409/5 від 04.09.2018 року, довіреність № 352 від 05.09.2018 року, видаткова накладна № 6-0509/3 від 05.09.2018 року, довіреність № 360 від 13.09.2018 року, видаткова накладна № 6-1309/5 від 13.09.2018 року, видаткова накладна № 6-1809/18 від 18.09.2018 року, довіреність № 365 від 18.09.2018 року, видаткова накладна № 6-1809/7 від 18.09.2018 року, видаткова накладна № 6-1909/9 від 19.09.2018 року, довіреність № 386 від 28.09.2018 року, видаткова накладна № 6-2809/3 від 28.09.2018 року, довіреність № 397 від 12.10.2018 року, видаткова накладна № 6-1210/8 від 12.10.2018 року, довіреність № 395 від 11.10.2018 року, видаткова накладна № 6-1110/10 від 11.10.2018 року, довіреність № 396 від 12.10.2018 року, видаткова накладна № 6-1210/7 від 12.10.2018 року, довіреність № 399 від 16.10.2018 року, видаткова накладна № 6-1610/7 від 16.10.2018 року, довіреність № 417 від 31.10.2018 року, видаткова накладна № 6-3110/5 від 31.10.2018 року, довіреність № 421 від 05.11.2018 року, видаткова накладна № 6-0511/7 від 05.11.2018 року, видаткова накладна № 6-0211/5 від 02.11.2018 року, довіреність № 427 від 14.11.2018 року, видаткова накладна № 6-1411/2 від 14.11.2018 року, довіреність № 441 від 05.12.2018 року, видаткова накладна № 6-0512/1 від 05.12.2018 року, довіреність № 442 від 05.12.2018 року, видаткова накладна № 6-0512/2 від 05.12.2018 року, видаткова накладна № 6-1812/4 від 18.12.2018 року, видаткова накладна № 6-1812/3 від 18.12.2018 року, довіреність № 300 від 24.07.2018 року, видаткова накладна № 6-2407/3 від 24.07.2018 року, довіреність № 297 від 23.07.2018 року, видаткова накладна № 6-2307/6 від 23.07.2018 року, довіреність № 262 від 03.07.2018 року, видаткова накладна № 6-0307/4 від 03.07.2018 року, довіреність № 283 від 16.07.2018 року, видаткова накладна № 6-1607/1 від 16.07.2018 року, довіреність № 207 від 04.06.2018 року, видаткова накладна № 6-0406/7 від 04.06.2018 року, довіреність № 169 від 02.05.2018 року, видаткова накладна № 6-0205/4 від 02.05.2018 року, довіреність № 133 від 02.04.2018 року, видаткова накладна № 6-0204/3 від 02.04.2018 року, довіреність № 89 від 12.03.2018 року, видаткова накладна № 6-1203/3 від 12.03.2018 року, довіреність № 34 від 05.02.2018 року, видаткова накладна № 6-0502/2 від 05.02.2018 року, довіреність № 16 від 24.01.2018 року, видаткова накладна № 6-2501/2 від 25.01.2018 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», видаткова накладна № 6-0102/3 від 01.02.2017 року, видаткова накладна № 6-0102/2 від 01.02.2017 року, видаткова накладна № 6-1403/9 від 14.03.2017 року, видаткова накладна № 6-1403/10 від 14.03.2017 року, видаткова накладна № 6-1605/4 від 16.05.2017 року, видаткова накладна № 6-1605/5 від 16.05.2017 року, видаткова накладна № 6-2509/7 від 25.09.2017 року, видаткова накладна № 6-2311/3 від 23.11.2017 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», видаткова накладна № 6-0102/1 від 01.02.2018 року, видаткова накладна № 6-0102/2 від 01.02.2018 року, видаткова накладна № 6-2203/3 від 22.03.2018 року, видаткова накладна № 6-1605/6 від 16.05.2018 року, видаткова накладна № 6-1605/5 від 16.05.2018 року, видаткова накладна № 6-2203/5 від 22.03.2018 року, видаткова накладна № 6-2808/5 від 28.08.2018 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з Виконавчим комітетом Богданівської сільської ради, довіреність № 112 від 21.07.2017 року, видаткова накладна № 6-2107/8 від 21.07.2018 року, довіреність № 251 від 18.12.2017 року, видаткова накладна № 6-1812/9 від 18.12.2017 року, видаткова накладна № 6-0512/1 від 05.12.2017 року, видаткова накладна № 6-0211/1 від 02.11.2017 року, довіреність № 186 від 02.11.2017 року, видаткова накладна № 6-2209/6 від 22.09.2017 року, довіреність № 150 від 22.09.2017 року, довіреність № 138 від 13.09.2017 року, видаткова накладна № 6-1309/5 від 13.09.2017 року, довіреність № 95 від 09.06.2017 року, видаткова накладна № 6-0906/6 від 09.06.2017 року, довіреність № 39 від 15.05.2017 року, видаткова накладна № 6-1505/23 від 15.05.2017 року, довіреність № 31 від 03.05.2017 року, видаткова накладна № 6-0305/2 від 03.05.2017 року, видаткова накладна № 6-2604/1 від 26.04.2017 року, довіреність № 30 від 26.04.2017 року, довіреність № 28 від 21.04.2017 року, видаткова накладна № 6-2104/5 від 21.04.2017 року, видаткова накладна № 6-3103/6 від 31.03.2017 року, довіреність № 07 від 13.03.2017 року, видаткова накладна № 6-1303/3 від 13.03.2017 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з ТОВ «Алекспром», ТТН № РН-0002587 від 22.09.2017 року, ТТН № РН-0002323 від 28.08.2017 року, ТТН № РН-0002030 від 26.07.2017 року, ТТН № РН-0001884 від 14.07.2017 року, ТТН № РН-0001558 від 31.05.2017 року, ТТН № РН-0001508 від 26.05.2017 року, ТТН № РН-0001338 від 05.05.2017 року, ТТН № РН-0001254 від 28.04.2017 року, ТТН № РН-0001135 від 18.04.2017 року, ТТН № РН-0000994 від 03.04.2017 року, ТТН № РН-0000766 від 16.03.2017 року, ТТН № РН-0000678 від 10.03.2017 року, ТТН № РН-0000493 від 21.02.2017 року, видаткова накладна № РН-0002587 від 22.09.2017 року, видаткова накладна № РН-0002323 від 28.08.2017 року, видаткова накладна № РН-0002030 від 26.07.2017 року, видаткова накладна № РН-0001884 від 14.07.2017 року, видаткова накладна № РН-0001558 від 31.05.2017 року, видаткова накладна № РН-0001508 від 26.05.2017 року, видаткова накладна № РН-0001338 від 05.05.2017 року, видаткова накладна № РН-0001254 від 28.04.2017 року, видаткова накладна № РН-0001135 від 18.04.2017 року, видаткова накладна № РН-0000994 від 03.04.2017 року, видаткова накладна № РН-0000766 від 16.03.2017 року, видаткова накладна № РН-0000678 від 10.03.2017 року, видаткова накладна № РН-0000493 від 21.02.2017 року, акт звірки розрахунків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з ТОВ «Алекспром», видаткова накладна № РН-0002326 від 19.09.2018 року, ТТН № РН-0002326 від 19.09.2018 року, видаткова накладна № РН-0002061 від 31.08.2018 року, ТТН № РН-0002061 від 31.08.2018 року, видаткова накладна № РН-0001158 від 06.06.2018 року, видаткова накладна № РН-0001604 від 26.07.2018 року, ТТН № РН-0001604 від 26.07.2018 року, ТТН № РН-0001158 від 06.06.2018 року, видаткова накладна № РН-0000635 від 13.04.2018 року, ТТН № РН-0000635 від 13.04.2018 року, видаткова накладна № РН-0000228 від 16.02.2018 року, ТТН № РН-0000228 від 16.02.2018 року, вилучені в ході огляду офісного приміщення ТОВ «Нафтаторг», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шутя, 3в.

- експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: сертифікат відповідності № DIN 00088-18, паспорт якості № 13, паспорт якості № 89, НОМЕР_1, сертифікат відповідності АА №000050,вилучені в ході огляду АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна (колишня назва – ОСОБА_4), 1а.

- експериментальні зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium», по дві скляні ємності кожного та копії наступних документів: паспорт якості № 13, паспорт якості № 85, сертифікат відповідності № DIN 00088-18, вилучені в ході огляду АЗС «Нафтаторг», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський р-н, с. Богданівка, вул. Світла, 26.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суд протягом п’яти днів з моменту її оголошення, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали.

Cлідчий суддя: В. О. Головін