Ухвала суду № 80011728, 11.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1169/19

Провадження № 1-кс/201/815/2019

УХВАЛА

іменем України

11 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Іпатовим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001498, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Іпатовим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001498, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» вимушено звернутись до Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та просити вжити всіх заходів, які передбачені чинним законодавством України, за для належної організації проведення досудового розслідування за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» про факти незаконного заволодіння нерухомим майном з використанням підроблених документів (судового рішення).

11.10.2018 року винесена постанова про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018040650001498 слідчою групою, до складу якої включено слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Марушкіна С. І.

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілм» (адреса: 49098, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ідентифікаційний код: 20228840; далі - Боржник; ТОВ «Мілм»).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2015 року у справі № 904/6972/15 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Мілм».

До реєстру вимог кредиторів ТОВ «Мілм» окремо внесено вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» на суму 21 367 046,69 грн. як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Таким майном (предметом іпотеки) є:

1) нерухомість в житловому будинку літ. А-16, ліг. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано- прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41,1-IV площею 1 119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1- 3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки аі, аЗ-аб., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14 А;

2) нерухомість в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення XXXXV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення XXXXVI поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, аі, ганки а2, а4, а5, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 24 (далі разом - Нерухоме майно).

Вказане нерухоме майно перебувало у власності ТОВ «Мілм». що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В серпні 2016 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (номер свідоцтва 7505; адреса: АДРЕСА_4), яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, було прийнято ряд протиправних рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), на підставі яких було незаконно вилучено записи про іпотеку на Нерухоме майно та змінено запис про власника Нерухомого майна з ТОВ «Мілм» на громадянина ОСОБА_4.

З метою захисту майнових прав Боржника, ліквідатор ТОВ «Мілм» та ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» звернулись до Господарського судуДніпропетровської області із заявами про витребування Нерухомого майна з чужого незаконного володіння (далі - Заява).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15, задоволено Заяву, визнано за ТОВ «Мілм» право власності на Нерухоме майно; витребувано з незаконного володіння ОСОБА_4 Нерухоме майно. Вказана ухвала набрала законної сили.

Проте зареєструвати право власності на Нерухоме майно за ТОВ «Мілм» на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області віл 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15 не вдалося через незаконні дії. °/одо відчуження вказаних об'єктів Нерухомого майна шляхом підробки документів та укладення ряду договорів, зокрема:

05.12.2017 року Державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_5, який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518309 від 05.12.2017 10:11:13, на підставі якого внесено запис про право власності № 23734783 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5, приміщення 152, 153 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 995510512101) за ОСОБА_6.

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

В той же день, Державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7, який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518540 від 05.12.2017 10:16:28, на підставі якого внесено запис про право власності № 23735030 на нежитлові приміщення: № 113 - кафе, № 114 - магазин, № 115 - офісні приміщення, № ХХХХУ, № ХХХХУІ за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 995500312101) за ОСОБА_6.

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

За повідомленнямГолови Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська вих. № Ю/Ф-3557/18 від 07.02.2018 року, в обліково-статистичних даних Автоматизованої системи документообігу суду, в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська під № 201/18003/17 обліковується справа про адміністративне правопорушення. Позовів від ОСОБА_6 про визнання права власності в 2017 році не надходило та не перебувало.

Державний реєстратор Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7, який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 - не перевірив наявність поданого йому судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, не переконався у відповідності судового рішення за документарною інформацією та реквізитами, безпідставно підставі підробленого документу, за наявності двох зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно) здійснив реєстрацію права власності на Нерухоме майно за ОСОБА_6.

18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177148 від 18.05.2018 21:39:27, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221500 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5, приміщення 152, 153 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 995510512101) за ОСОБА_8 ОСОБА_9.

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 202, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10

В той же день, 18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177120 від 18.05.2018 21:30.28, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221479 на нежитлові приміщення: № 113 - кафе, № 114 - магазин, № 115 - офісні приміщення, № ХХХХУ, № ХХХХУІ за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 995500312101) за ОСОБА_8 ОСОБА_9.

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 199, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувала цивільна справа № 201/5375/18 (провадження №2/201/1928/2018) за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_8 ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за договором позики.

За наслідками розгляду справи, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2018 року судом прийнято рішення - затвердити мирову угоду, укладену для врегулювання спору між ОСОБА_11 до ОСОБА_8 ОСОБА_9 на наступних умовах:

1.Флакс ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_1) визнає свої зобов'язання по сплаті суми боргу перед ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, місце проживання: АДРЕСА_2.) в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.), відповідно до Договору позики від

18.05.2018 року в повному обсязі.

2.Флакс ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_3) зобов'язується сплатити в строк до «26» травня 2018 року на користь ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, місце проживання: АДРЕСА_2.) грошові кошти в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.).

Строк виконання вищезазначеної мирової угоди становив один день.

Вищезазначені особи, далі діючи незаконно для того, щоб майно не можливо було у них витребувати звернулись приватного виконавця Дніпропетровської області ОСОБА_12, який на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 21.05.2018 року виніс постану про арешт майна боржника у рамках виконавчого провадження № 56501166 та на даний час Нерухоме майно виставлено на реалізацію шляхом проведення торгів, організатор торгів державне підприємство «СЕТАМ».

Датою та часом проведення аукціону визначено 06.07.2018 рік об 09.00. Дані містяться в загальному доступі на офіційному сайті Дії «СЕТАМ» за номерами лотів: 284709 та 284676 (https://setam.net.ua/auction/286161, https://setam.net.ua/auction/286149).

Оцінюючи порядок вибуття приміщень з володіння ТОВ «Мілм», зокрема виготовлення рішень суду, які не приймалися (підроблені рішення суду), договорів купівлі-продажу за участю сумнівних осіб, внаслідок чого майно перепродавалося декілька разів, і стало зареєстроване за фізичною особою ОСОБА_8, вказані обставини очевидно вказують злочинний спосіб заволодіння Нерухомим майном, що завдало значної матеріальної шкоди реальному власнику цього майна - ТОВ «Мілм» та його іпотекодержателю - ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції».

А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2018 зареєстрованого за №202 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_6

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2017 зареєстрованого за №199 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на вбудовано-прибудовані приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5,

що перебувають у власності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_7.

Враховуючи, що у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_7, знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, оригінали яких потрібні для проведення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_7.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Марушкіну С. І., а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Марушкіна С. І. тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_7, а саме до:

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2018 зареєстрованого за №202 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_6

- оригінал договору купівлі - продажу від 18.05.2017 зареєстрованого за №199 з документами та додатками до нього, на підставі яких був зареєстрований вищевказаний договір, згідно якого було зареєстровано право власності на вбудовано-прибудовані приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов