Ухвала суду № 80010554, 21.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1950/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Л.О., у кримінальному провадженні № 12018000000000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Л.О., що перебуває у володінні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Райкуном О.С., у кримінальному провадженні № 12018000000000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120180000000000232 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com/ та https://www.hqbroker.com, а також суб'єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Згідно з відомостями Державної фіскальної служби України (лист від 26.04.2018 за №15/99-99-08-02-02-16) засновником (учасником) та директором ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020) був ОСОБА_24, який є родичем підозрюваного ОСОБА_3, де останній також отримував доходи.

Також, відповідно до відомостей Державної фіскальної служби України (лист від 14.05.2018 за №8252/5/99-99-08-02-02-16) засновником та директором ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) був ОСОБА_4, який в свою чергу також отримував доходи на ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021, місцезнаходження реєстраційної справи- Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДРПОУ 40098020 належить вже ТОВ "КЕТАР 28" (місцезнаходження реєстраційної справи- Юридичний департамент Одеської міської ради, перебуває на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області), а ЄДРПОУ 40598501- ТОВ "МІКСМАН ЛЕТ" (місцезнаходження реєстраційної справи- виконавчий комітет Полтавської міської ради, перебуває на обліку в ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області).

Вказані фактичні дані можуть свідчити про те, що ТОВ «БСД СЕРЧ», «БСД РЕСЕРЧ», ТОВ «Голдекс» є взаємопов'язаними між собою юридичними особами, які за версією органу досудового розслідування використовувались у злочинній схемі осіб для вчинення шахрайства з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com/ та https://www.hqbroker.com, виведення готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Реорганізація підприємств (зміна найменування, їх засновників, місцезнаходження) ТОВ «БСД СЕРЧ», «БСД РЕСЕРЧ» на ТОВ "КЕТАР 28" і ТОВ "МІКСМАН ЛЕТ" є засобом приховування своєї злочинної діяльності, конспірації від правоохоронних органів.

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкових справ ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), яке реорганізоване в ТОВ "КЕТАР 28" (ЄДРПОУ 40098020), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаних товариств за період з моменту створення суб'єктів господарювання по дату винесення ухвали з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Л.О., у кримінальному провадженні № 12018000000000232 від 05.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкових справ ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), яке реорганізоване в ТОВ "КЕТАР 28" (ЄДРПОУ 40098020), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаних товариств за період з моменту створення суб'єктів господарювання по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1950/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гіріч Л.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець