Ухвала суду № 80010525, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55624/18-к

У Х В А Л А

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894, далі Страхова компанія або ПрАТ «СК «Каштан») своїми повноваженнями, що завдало шкоди охоронюваним законом правам.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у розпорядженні Філія «Київського головного регіонального управління ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, які свідчать про відкриття та обслуговування ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) розрахункових рахунків № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) по розрахунковим рахункам № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філія «Київського головного регіонального управління ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) банківських операцій по рахунках ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) та видачі співробітниками Філія «Київського головного регіонального управління ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) за рахунками № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками № 26509053100573, № 26516053000473 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55624/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Мазурику С.В.

Копія - Філії «Київського головного регіонального управління ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842)

Слідчий суддя В.В. Підпалий