Ухвала суду № 80010064, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55629/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюк А.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100007083 від 27.06.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Лютюку Анатолію Івановичу та іншим слідчим слідчої групи Росік Наталії Айварівні, Бичіхіній Лідії Анатоліївні, Калієвській Марині Олександрівні, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018100100007083 від 27.06.2018, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489), за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 35, а саме:

1) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489) та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1;

2) заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавалися ОСОБА_8 до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489) поточних, депозитних та карткових рахунків;

3) платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489) на ім'я ОСОБА_8, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

4) документів, що підтверджують внесення ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489) коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки відкритих в АТ «Дельта Банк»;

5) договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з іншої сторони з приводу погашення заборгованості ОСОБА_8 по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки;

6) розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_8;

7) документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках ОСОБА_8

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55629/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лютюку А.І.

Копія - ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (ЄДРПОУ 33308489)

Слідчий суддя В.В. Підпалий