Ухвала суду № 80009987, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33178/18-к

У Х В А Л А

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінової М.В. від 06.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- - ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 40071297) №2650702643, ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №265042645, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №2610712600418, №26003260418, №26004840260418, №261052600418, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26519840269, №26508840269, №26507269, №265017269, ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №2600226212, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №2600826872, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №265032668, №265076432668,

- - АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 30045), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №260023011631, №26101001543273; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26500300741625, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26517300804908, №26506300804908, ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26503300633365, №2650300633365, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №26008300760807, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №26503300128988; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506300792381,

- - АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26509010597890, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26103010543273, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26511010516483, №26500010516483, №26519001516483, №26518002516483, ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) №26004010585318,

- - АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) №26505743584799, ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26005924425337, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26504743584701, №26511229002778, №26517229002879, ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) №26500743585061,

- - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №260033446, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №2600339019, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №2600531354,

- - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26001011496546, №26008011505883,

- - АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26500370834002, №26501370834001, 26510370834003,

- - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) №26006014637601, ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) №26502015550601, ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №26005016575201, ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26506015655201, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26006024347301,

- - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) №26009621076034,

- - ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) №26508013058229, №26507000158229, №26518000158229, №26553013058229, ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №26555013060828, №26509000160828, №26500013060828, №26510000160828,

- - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) №2650900118254, ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №2650500151783,

- - АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26509700421891,

- - ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), адреса: м. Київ, вул. Тропініна, 7-г: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26505000011193),

- - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) №26501052600695, №26045052604016,

- - ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) №26505412161, №26508412161978, №26506412161840, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26501430891,

- - ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26003000397101, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26501000397302, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26003000400601, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26002000414201,

- - ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №2650400128304, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №2650600128292,

- - ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26006300003040, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26502300000042, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26000300003079,

- - ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) №26002010527136, ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506010459993, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26006010528551, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26006010540959,

- - АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26506013430001, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26007013520001, №26006024347301,

- - ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молочного, 46: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26507057184, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26002057128,

- - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №26502010000182, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №26007010006852, ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) №26006010006853,

- - ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) №2650911631901, ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) №2600311670701, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий