Ухвала суду № 80009475, 21.02.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа №711/1601/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12019250000000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу ВР ЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеним в кримінальному провадженні №12019250000000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 засновника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС - МОРАЛ» з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ «МТС - МОРАЛ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.

Так, ОСОБА_3 з 11 лютого 2002 року до 30 листопада 2018 року являвся засновником (учасником) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «МТС – МОРАЛ» (далі по тексту – Товариство) та володів часткою 5 782 гривні 00 копійок, що складає 49 % від статутного капіталу Товариства.

22 грудня 2018 року ОСОБА_3 дізнався, що 30 листопада 2018 року державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області – ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №10041050016000259 – зміна складу або інформації про засновників.

Внаслідок проведення даної реєстраційної дії, ОСОБА_3 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_3 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 гривень. Зазначені дії відбулись без відома ОСОБА_3 та згоди на це.

Вище зазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року.

Відповідно до Протоколу №3 прийнято наступні рішення:

«1. Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_5.

2. Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49% учасника Товариства ОСОБА_3 між іншими учасниками товариства:

- ОСОБА_5 у розмірі 19% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником – ОСОБА_5 та вчинити пов’язані з цим дії;

- ОСОБА_6 у розмірі 10% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником – ОСОБА_6 та вчинити пов’язані з цим дії;

- ОСОБА_7 у розмірі 20% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником – ОСОБА_7 та вчинити пов’язані з цим дії;

3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов’язаних із цим дій.

4. Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства.

5. Уповноважити директора товариства ОСОБА_6 вчинити дії, пов’язані державною реєстрацією змін.», про що, ОСОБА_3 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.

Проведенню загальних зборів передували наступні події:

ОСОБА_3 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену Заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_3 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за № 45 про скликання 13 листопада 2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 відбудуться загальні збори засновників СТОВ «МТС-МОРАЛ», за адресою: с. Озірна, вул. Мічуріна,66, Звенигородський район, Черкаської області.

Врахувавши думку членів сім`ї ОСОБА_3, останній вирішив, що залишитись учасником Товариства для нього буде більш перспективно так, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25 жовтня 2018 року на адресу СТОВ «МТС – МОРАЛ» ОСОБА_3 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10. 2018 року про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02 листопада 2018 року.

Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_3 вирішив, що питання скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018 року.

Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_6 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13 листопада 2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах.

Причиною позбавлення ОСОБА_3 частки в розмірі 49%, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_3 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 гривні 00 копійок грн.

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація проводилась державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області – ОСОБА_4 за адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н, смт. Лисянка, пл. Миру, 27 та після чого матеріали реєстраційної справи передано до Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області, що за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, просп. Шевченка, буд. 68.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка просп. Шевченка, буд. 68, у володінні Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області, знаходяться речі та документи пов’язані з вчиненням злочину, а саме: реєстраційна справа СТОВ «МТС – МОРАЛ», заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб’єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що вказана документація перебуває у володінні Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області, що за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка просп. Шевченка, буд. 68.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі СТОВ «МТС – МОРАЛ», заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб’єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, до копій документів реєстраційної справа СТОВ «МТС – МОРАЛ» за період з 11 лютого 2002 року по 29 листопада 2018 року та оригіналів документів реєстраційної справа СТОВ «МТС – МОРАЛ» з 30 листопада 2018 року по лютого 2019, в тому числі: заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб’єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі та які знаходяться у володінні Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області, (ЄДРПОУ 25583623), що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, просп. Шевченка, буд. 68.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8