Ухвала суду № 80009372, 18.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22871/18

Провадження №: 1-кс/752/898/19

У Х В А Л А

18.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100000000725 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 39646860), яка знаходиться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000725 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659), які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюють протиправну діяльність, при розподілі приміщень між працівниками підпорядкованого підприємства з метою отримання неправомірної вигоди від підлеглих.

В рамках даного кримінального провадження було проведено комплекс заходів по документуванню злочинної діяльності групи у складі посадових осіб Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», під час яких було встановлено, що посадові особи вище зазначеного Комунального підприємства та службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 39646860), за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів про надання охоронних послуг протягом 2017 - 2018 років, достовірно знаючи, що умови вказаних договорів виконуватись не будуть.

Укладеними договорами передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони за адресами: проспект Палладіна, 18/30, проспект Палладіна, 20, проспект Палладіна, 22, вул. Феодори Пушиної, 21, вул. Гарматна, 20, вул. Степана Васильченка, 3, вул. Кадетський Гай, 6, вул. Забіли, 5, вул. Велика Китаївська, 53, вул. Мініна, 9, бульвар Верховної Ради, 21-А, вул. Р. Окіпної, 4-Б, вул. Дніпровська Набережна, 25-А, вул. Панаса Мирного,17, вул. Дніпровська Набережна, 25-Б, вул. Коперніка, 3, вул. Підвисоцького, 4-В, що розташовані на території міста Києва.

Так, лише за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 21, фактично надаються послуги з охорони працівниками товариства, паркін по

вул. Підвисоцького, 4-В не належить КП «Житло-сервіс», а паркінг на

вул. Коперніка, 3 взагалі не охороняється, власники машино-місць використовують власні ключі.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензії та додатків до неї ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».

Викладені обставини свідчать, що службові особи вказаних суб'єктів господарювання, заздалегідь усвідомлюючи неможливість забезпечення охорони вказаних об'єктів, вчинили правочини з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» маючи домовленість із посадовими особами Комунального підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» створили механізм привласнення (заволодіння) коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того встановлено, що з ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» здійснено переведення грошових коштів на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Дії вищевказаних осіб, спричиняють тяжкі наслідки місцевому бюджету, тобто свідчать про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою перевірки наданої інформації, проведення експертиз, підтвердження чи спростування факту створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 39646860), яка знаходиться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 39646860).

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції Грищенко Тетяні Олегівні, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12018100000000725, прокурорам групи прокурорів та оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України (за дорученням) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 39646860), яка знаходиться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.