Ухвала суду № 80008243, 18.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1кс/554/2304/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) при виконанні робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (код ЄДРПОУ 26306328, м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму понад 8 млн. грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року та 2018 рік про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, з 20 жовтня 2016 року Управлінням комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 8 746, 539 млн. грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м. Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» ( ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236, м. Київ), ТОВ «Кріал Трейд»(ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Наряду з вказаним, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Капром ЛТД» здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782), вказавши як підставу такого перерахування - оплата за комплектуючі.

Допитаний по обставинам кримнального провадження ОСОБА_2, котрий в період своєнння кримінального правопорушення юридично являвся директором ТОВ «Капром ЛТД» повідомив, що він ніколи немав жодного відношення, в т.ч. до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного ТОВ «Капром ЛТД». Ніколи, нікого не уповноважував на здійснення юридичних дій від свого імені.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документів у приміщеннях ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782) за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, 117, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782) з ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біаргрупп» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, 117.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, 117, а саме: копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782) з ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біаргрупп» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД» (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «ОСОБА_3 Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек –Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об’єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».

2. Зобов'язати ТОВ «Біаргрупп» (ЄДРПОУ 39070782) надати зазначену інформацію та документи негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

3. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ Зацеркляному ОСОБА_4, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко