Ухвала суду № 80008219, 14.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/2567/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9О, ОСОБА_10, ОСОБА_11М, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та іншим при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 – листопад 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, а потім м. Полтава, вул. Шевченка, 79, офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб’єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9О, ОСОБА_10, ОСОБА_11М, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інших, які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та вул. Шевченка, 79 м.Полтави укладали з потерпілими ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9О, ОСОБА_10, ОСОБА_11М, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та іншими, як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9О, ОСОБА_10, ОСОБА_11М, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, було встановлено, що для укладання із потерпілими попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу фігурантами у кримінальному провадженні було використано ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751, яке на час укладання із потерпілими договорів, рахувалося за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 2, але відповідно до отриманої інформації, 08.12.2018 дане товариство було перереєстроване та змінило свою назву на ТОВ «Півісенс Плюс», код ЄДРПОУ 41945751, а також змінило місце свого знаходження на м. Київ, вул. Предславинська, 34Б.

Також було встановлено, що на ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751 фігурантами відкривалися у різних банківських установах розрахункові рахунки, на які після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, ніби то за придбання тракторів, який не існувало в об’єктивній реальності, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб’єктів господарювання та змінювали назви підприємств.

Так було встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні на ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, було відкрито 20.03.2018 розрахунковий рахунок №26003013185001 у АТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок №26003010006566 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок №26007455052794 у АТ «ОТП Банк», на які перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003013185001, у роздруківці руху коштів по рахунку №26003013185001, який відкритий в АТ «РВС Банк», МФО 339072, та належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ «РВС Банк», МФО 339072, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ «РВС Банк», МФО 339072, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003013185001, роздруківка руху коштів по рахунку №26003013185001, який належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 20.03.2018 по 02.05.2018, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунку та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ «РВС Банк», МФО 339072, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, і які мають доказове значення при розслідуванні, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «РВС Банк», МФО 339072, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003013185001, який належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ «РВС Банк» та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26003013185001, який належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, за період часу з 20.03.2018 по 02.05.2018, який відкритий в АТ «РВС Банк», МФО 339072, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко