Ухвала суду № 80007777, 21.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/955/19

Провадження № 1-кс/552/744/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Своє клопотання мотивує тим, СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12018170020003026 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.357 КК України

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідомі особи усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання підробили підписи у касових ордерах No12 та No16 ТОВ "Архікад-С", які відповідно є офіційним документом та який видається відповідним підприємством, установою чи організацією.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що директор ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685, адреса: м. Полтава, вул.Соборності, 77А), під час звільнення, заволоділа трудовою книжкою ОСОБА_5 , та до цього часу вказаний документ не повернула.

Допитані у якості свідків колишні працівники ТОВ «Архікад-С» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили про численні порушення законодавства на казаному підприємстві, серед яких, зокрема:

-невиплата протягом більш ніж 3 місяців заробітної плати найманим працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

-невидання ОСОБА_5 трудової книжки після звільнення;

-підроблення підписів працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у касовому ордері №12 від 16.03.2018 року та №16 від 06.04.2018, в результаті чого були привласнені грошові кошти;

-підроблення підписів працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . ОСОБА_31 у відомостях про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12 за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21; за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27 та заволодіння у такий спосіб належними вказаним особам грошовими коштами;

-ведення на підприємстві подвійної бухгалтерії, що пов`язане із необхідністю приховати реальні розміри доходів, отриманих підприємством, і таким чином, зменшити базу оподаткування.

Бухгалтерська документація, якою зафіксовано операції, вчинені з метою зменшення бази оподаткування, документи про працевлаштування найманих працівників, розміри офіційно та фактично сплаченої їм заробітної плати, чорнові записи, оригінали підроблених касових ордерів та відомостей про виплату грошових коштів, трудова книжка ОСОБА_5 , дані електронного документообігу на матеріальних носіях інформації, якими зафіксовано вищевказані відомості, та за допомогою яких виготовлялись зазначені документи, можуть зберігатися у приміщенні офісу ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 77А.

Зазначав, що на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 77А, з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, а також інших документів і речей, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення протиправних дій.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020003026 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.357 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 153424774 об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення (офіс) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_32 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020003026 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.357 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (офісу) в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_32 та використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Архікад-С» (код ЄДРПОУ 37439685), з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: оригіналів відомостей про виплату грошових коштів за березень 2018 р. №12 за березень 2018 р. №16, за червень 2018 р. №21; за липень 2018 р. №22, за липень 2018 р. №24, за серпень 2018 р. №25, за серпень 2018 р. №27, оригіналу трудової книжки ОСОБА_5 , оригіналів трудових договорів, договорів найму, касових ордерів, чеків, квитанцій, накладних, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за надані послуги, установчих, бухгалтерських документів, електронних носів (диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки) записників, блокнотів з чорновими записами, а також інших документів і речей, на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення протиправних дій.

Строк дії ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1