Ухвала суду № 80007583, 20.02.2019, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 373/2181/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1, за участю слідчого Слюсаря І.П., cекретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018110240000737 від 17.11.2018,-

встановив:

17.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 08.11.2018 та 09.11.2018 керівник фермерського господарства «Волошка» ОСОБА_4 відповідно до договору поставки мінеральних добрив №7068 від 08.11.2018 та сертифікацій №1, №2 до договору про поставку №7068, перерахував на рахунок № 26007013071116 АТ «СБЕРБАНК», яким користується ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», грошові кошти в сумі 906399 грн. 64 коп., але замовлений товар селітру аміачну 34,4% ПАТ «АЗОТ» не отримав.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 12018110240000737.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що 08.11.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» Євгеном та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 10300 грн. за одну тонну, на що він погодився. ОСОБА_4 за придбання аміачної селітри були перераховані кошти в розмірі 906399 грн. 64 коп. 12.11.2018 на його телефонний номер зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що селітра є неякісною. Після даного дзвінка він зателефонував до представників ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» та повідомив, що відмовляється купувати селітру аміачну та вимагав повернення перерахованих коштів. 13.11.2018. він направив на електронну адресу лист на повернення коштів, кошти йому на даний час повернуті не були.

Ухвалою слідчого судді від 30.11.2018 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35791293) № 26007013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію, відповідно до якої кошти з банківського рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35791293) № 26007013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), 13.11.2018 були перераховані на поповнення корпоративної картки рахунку № 26052013071116.

13.12.2018 слідчим суддею Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до корпоративної картки рахунку № 26007013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

22.12.2018 на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді було отримано інформацію з АТ «СБЕРБАНК» про те, що кошти з корпоративної картки рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» № 26007013071116 13.11.2018 були зняті у зазначені дні та час у шести різних відділеннях АТ «СБЕРБАНК» директором ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» ОСОБА_5.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів із камер відеоспостереження, які містяться у шести відділення АТ «СБЕРБАНК», в яких вищезазначена особа зняла кошти, отримані злочинним шляхом. Дана інформація в сукупності з іншими речами та документами може слугувати як беззаперечний доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Слюсар І.П. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених в ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,—

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до відеозаписів із камер відеоспостереження, які містяться:

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 15 (м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 7) в період часу із 12 год. 40 хв. по 12 год. 55 хв. 13.11.2018;

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 25 (м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 2-А) в період часу з 13 год.00 хв. по 13 год. 20 хв. 13.11.2018;

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 5 ( м. Київ, вул. Володимирська, 46) в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 25 хв. 13.11.2018;

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 7 (м. Київ, вул. Сагайдачного, 25) в період часу із 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв. 13.11.2018;

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 2 (м. Київ, проспект Оболонський, 22-В) в період часу із 15 год. 40 хв. по 16 год. 00 хв. 13.11.2018;

- у Київському відділенні АТ «СБЕРБАНК» № 12 (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) в період часу із 17 год. 00 хв. по 17 год. 220 хв. 13.11.2018,

яку надати на цифровому носії, з метою перегляду та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Зобов’язати службових осіб Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 15, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 25, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 5, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 7, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 2, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 12 надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов’язковою для виконання службовими особами Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 15, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 25, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 5, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 7, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 2, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 12.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 10 березня 2019 року.

Оригінал ухвали пред’являється, а її копія вручається службовим особам Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 15, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 25, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 5, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 7, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 2, Київського відділення АТ «СБЕРБАНК» № 12 .

Ухвала оскарженню не підлягає відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя Я. І. Керекеза