Ухвала суду № 80006846, 21.02.2019, Черняхівський районний суд Житомирської області

Справа № 293/324/19

Провадження № 1-кс/293/131/2019

УХВАЛА

21 лютого 2019 року смт Черняхів

Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області Васильчук С.Ф., з участю:

секретаря судового засідання Тишкевич К.Б.

слідчого Симоненко О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Черняхівського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060310000027 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів (далі – клопотання), в якому просить надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 та за їх дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема, обліково-реєстраційну справу ФОП ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по відповідним рахункам в період з 26.11.2018 року по теперішній час та відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2018 року по теперішній час по вказаним рахункам з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060310000027 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 03.12.2018 посадові особи Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області підробили договір підряду з виконання будівництва «Зупинок громадського транспорту» на території Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп’ютерної системи банку про рух коштів по рахункам, які належать ФОП ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, за період з 26.11.2018 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженню, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів за матеріали та інші цінності. Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_3, так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального провадження.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі № 3057/5/06-30-51-64-01 від 13.02.2019 року ФОП ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1 використовує банківські рахунки: у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26004060520870; р/р 26046060133065; у філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел.. (0412) 42-34-55, р/р 26003500950357, р/р 26005608730723.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала та просила його задовольнити. Клопотання просила розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що речі, про тимчасовий доступ до яких слідчий просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, клопотання розглядається слідчим суддею згідно з ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст.160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.

Враховуючи, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та у володінні філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних осіб.

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З огляду на це слід прийти до висновку, що:

- речі і документи, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

- речі і документи, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 та за їх дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

обліково-реєстраційну справу ФОП ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаним нижче рахункам в період з 26.11.2018 року по теперішній час;

відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2018 року по теперішній час по вказаним рахункам:

у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26004060520870; р/р 26046060133065;

у філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел.. (0412) 42-34-55, р/р 26003500950357, р/р 26005608730723.

Строк дії даної ухвали: до 20.03.2019 включно.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч.5 ст.532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий- суддя: ОСОБА_5

Копія: вірно

Суддя: