Ухвала суду № 80006464, 19.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1421/19

1-кс/296/750/19

УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Житомирській області,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2019 старший слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060270000127 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів спожив товариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб’єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів споживтовариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_3 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об’єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб’єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі, а саме:

– нежитлову будівлю кафе «Левада» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Прикордонників, 67 а;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Білки, вул. Шкільна, 16;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Мохначка, вул. Травнева, 12;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Сокільча, вул. Кооперативна, 3;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Єричики, вул. Шевченка, 20-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Кошляки, вул. Шевченка, 96;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Велика Чернявка, вул. Леніна, 30-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Яблунівка, вул. Кооперативна. 40;

– нежитлову будівлю «Тарний склад» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3-А;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Лисівка, вул. Толкачова, 7;

– нежитлове складське приміщення за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Бухалівщина, вул. Садова, 19;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Рудка, вул. Будьонного. 13;

– нежитлову будівлю бару за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Радянська, 48-Б;

– нежитлову будівлю павільйон «Лілея» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Радянська 17-Б;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Криве, вул. Леніна, 101;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Королівка, вул. Перемоги, 7;

– нежитлову будівлю товарного складу за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33-В;

– нежитлову будівлю тарний склад з підвалом за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33-Б;

– нежитлову будівлю їдальні за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Раківка, 43;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Андрушки, вул. Кооперативна, 45;

– нежитлову будівлю їдальні за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Андрушки, вул. Заводська, 46;

– нежитлову будівлю магазину «Промтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Ходаківка, вул. Містечкова, 54;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Котлярка, вул. Леніна, 36;

– нежитлову будівлю магазину «Промтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Великі Лісівці, вул. Жовтнева, 2-А;

– нежитлову будівлю магазину «Продтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Великі Лісівці, вул. Жовтнева, 2;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Василівка, вул. Леніна, 40;

– нежитлову будівлю магазину «Промислові та продуктові товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Паволоч, вул. Містечко, 46-А;

– нежитлову будівлю магазину «Продовольчі товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Паволоч, вул. Ліски, 86;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Соколів Брід, вул. Жовтнева, 12;

– нежитлову будівлю магазину «Промислові та продовольчі товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Харліївка, вул. Велика Житомирська, 20.

Встановлено, що у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (код ЄДРПОУ 02360412), що за адресою: м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6-А перебувають фінансові звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річна, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальна, ф.№2 – інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річна Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) за період з 2005р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість виникнення необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, також, слідство вважає, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Житомирській області з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення або спростування вини посадових осіб Попільнянського районного споживчого товариства.

Слідчий подала заяву, у якій підтримала вимоги клопотання, просила їх задовольнити та розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні Головного управління статистики у Житомирській області.

Разом з тим, слідчим необґрунтовано необхідність доступу до фінансової звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річної, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальної, ф.№2 – інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річної Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) за період з 2005 року по теперішній час шляхом вилучення, так, як кримінальне правопорушення, що внесене в ЄРДР стосується періоду з 2008 року.

При цьому, слідчим не доведено загрози в разі виклику володільця майна в судовое засідання для розгляду вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до перебувають фінансові звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річна, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальна, ф.№2 – інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річна Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) за період з 2008 року по 19.02.2019, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (код ЄДРПОУ 02360412), що за адресою: м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6-А із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Начальник Головного управління статистики у Житомирській області, як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова