Ухвала суду № 80006403, 19.02.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2734/19

1-кс/295/1566/19

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

19.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Ведмідь Н.В., за участю секретаря Бойченко Т.М., слідчого Клешні Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю., про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018060000000014, -

в с т а н о в и в:

У зв'язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції КлешніЯрославу Сергійовичу, особам, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою розташування офісних, жилих та інших приміщень, а саме: АДРЕСА_1, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 155496212 від 07.02.2019 власником якого є ОСОБА_3, в тому числі згідно договорів обтяжень та оренди, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які пов'язані з діяльністю ТОВ "Райківський гранітний кар'єр" (код ЄДР 37671722), ТОВ "ВТК" (код ЄДР 39832055), ТОВ "РоялХолдинг Бізнес" (код ЄДР 37581833), ТОВ "Індик України" (код ЄДР 36497992), ТОВ "ЛІБК "Акрополь Буд" (код ЄДР 37613278) та ТОВ "Вітаплюс" (код ЄДР 41193046) та інших СГД, а саме:

- оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- інформації з комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації щодо електронних документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомостей щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД;

- інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

- інформації з системи відео-нагляду, мобільних пристроїв зв'язку, тощо.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя Н.В. Ведмідь