Ухвала суду № 80006392, 18.02.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1727/19

Провадження № 1-кс/161/1087/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Філюк Т.М., за участі секретаря судового засідання Бортнюка А.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості,що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000059 від 01.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в жовтні 2017 року з використанням підроблених документів створили суб’єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Грандекспорт» (код ЄДРПОУ 41692392) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, встановлено, що на міжнародному залізничному пункті пропуску "Соловка» Закарпатської митниці ДФС" під час огляду одного з вагонів вантажного потягу, що прямував в митному режимі "експорт" до Республіки Угорщини виявлено короби з тютюновими виробами без марок акцизного податку встановленого зразка. Відповідно до товарно-супровідних документів поданих до митного оформлення процедура замитнення відбулась 21.11.2018 на МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС. Завантаження відбувалося на залізничній станції «Ківерці» Української залізниці, завантаження вагону відбувалося в період з 21.11.2018 по 15:50 год. 22.11.2018.

Згідно документів у вказаному вагоні знаходилося 34,8 тонн "паливних гранул з лушпиння соняшника" (УКТЗЕД 14049000), відправником є ТОВ "Грандекспорт" (код ЄДРПОУ 41692392, м. Луцьк, вул. Ковельська,22/24), завантаження відбувалось у смт Ківерці Луцького р-ну. При цьому, згідно контракту отримувачем виступає нерезидент "Trans-Silwer" KFT (Угорщина).

При аналізі АСМО «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Грандекспорт» проводило замитнення на МП «Луцьк» Волинської митниці ДФС 4 рази: 21.03.2018, 23.05.2018, 09.07.2018, 21.11.2018. У всіх випадках вантажем були паливні гранули, а завантаження відбувалось на вузловій станції «Ківерці».

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ «Грандекспорт», в зв’язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ «Грандекспорт.

В ході слідства встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ «Грандекспорт» відкрито у Першому Українському Міжнародному банку ( МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) наступні рахунки : НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_2.

Необхідність звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні Першого Українського Міжнародного банку обґрунтовується тим, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо, так як відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Від прокурора Матюка А.М. надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у Першому Українському Міжнародному банку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000059 від 01.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Грандекспорт» (код ЄДРПОУ 41692392) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) відкриті у Першому Українському Міжнародному банку ( МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) наступні розрахункові рахунки : НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_2) за період з 01.03.2018 рік по 18.02.2019 рік, а також провести виїмку таких документів, а саме:

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);.

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.03.2018 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.03.2018 по даний час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2018 по даний час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.03.2018 по даний час;

- документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_3