Ухвала суду № 80003793, 21.02.2019, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір’я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/256/19

Провадження № 1-кс/669/41/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року смт.Білогір'я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.

з участю: секретаря судового засідання Дем’янюк Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір’я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 12018240090000059 від 10 квітня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018240090000059 за фактом вчинення збуту наркотичних речовин громадянином «А» на території Білогірського району, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 307 України.

10 квітня 2018 року до СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Білогірського відділення поліції про те, що в ході здійснення провадження по оперативно-розшуковій справі проведено оперативну закупку психотропної речовини. Того ж дня близько 12 год. 00 хв. в смт. Білогір’я громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за грошову винагороду збув для ОСОБА_3 згорток із речовиною білого кольору зовні схожою на психотропну речовину «метадон».

Із матеріалів проведення оперативної закупки встановлено, що грошові кошти ОСОБА_2 отримав у вигляді безготівкового перерахунку на рахунок банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» №4790700019198325, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительці с. Карасиха, Білогірського району, Хмельницької області.

10 квітня 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240090000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об’єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Філії – Хмельницького обласного управління ПрАТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам’янецька, 46, м. Хмельницький, 29000.

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у філії – Хмельницького обласного управління ПрАТ «Ощадбанк» інформації по рахунку банківської картки №4790700019198325, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме необхідна інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01 квітня 2018 року по 01 травня 2018 року, наявні фото-відеоматеріали, які могли зберегтися при використанні банкоматів та терміналів самообслуговування з використанням картки за №4790700019198325.

Крім того, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника філії – Хмельницького обласного управління ПрАТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв’язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240090000059 від 10 квітня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володіння філії – Хмельницького обласного управління ПрАТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам’янецька, 46, м. Хмельницький, 29000:

- доступ до наявної у філії – Хмельницького обласного управління ПрАТ «Ощадбанк» інформації, про рух коштів по рахунку №4790700019198325 за період з 01 квітня 2018 року по 01 травня 2018 року, наявні фото-відеоматеріали, які могли зберегтися при використанні банкоматів та терміналів самообслуговування з використанням картки за №4790700019198325 за вказаний період часу.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі до 21 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_7