Ухвала суду № 80002299, 21.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3015/19

Провадження № 1-кс/592/1616/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: 61057, Харків, вул. Пушкінська, 46.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Жалковської К.О.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018201010000206 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вчинення директором ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА_2 заволодіння коштами призначеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава (окремими ділянками) в сумі 97 000 грн та за фактом вчинення ним підробки офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2017 між службою автомобільних доріг у Сумській області та Приватним підприємством «Харківспецбудмеханізація-7» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №26ПС-ДД/2281 на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Н-12 Суми – Полтава (окремими ділянками). При цьому, відповідно до п.1.2 договору Підрядник повинен був виконати передбачені договором послуги відповідно до кошторисної документації.

У період часу з липня по грудень 2017 року ПП «Харківспецбудмеханізація-7» на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 від 02.06.2016 проведено виконання робіт на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець довжиною 6 км. У подальшому, спеціалістами «Головна випробувальна лабораторія в будівництві» (свідоцтво про атестацію №РУ-0115/18) з метою визначення товщини верхнього шару та зчеплення 30.11.2018 у відповідності до ДСТУ БВ.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань.» відібрано 9 зразків дорожнього покриття на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, довжиною 6 км. Відповідно до протоколу випробувань зразків асфальтобетону з дорожнього покриття №313 від 07.12.2018 середня товщина вибурених зразків склала 42,0 мм, 47,5 мм, 51,0 мм, 45,2 мм, 40,5 мм, 37,7 мм, 48,5 мм, 42,4 мм, 50,5 мм, що в середньому складає 45 мм або 4,5 см.

Таким чином, ОСОБА_2 видав завідомо неправдиві офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 укладеного з Службою автомобільних доріг у Сумській області, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’єму виконаних робіт, а саме про укладання асфальтобетонної суміші типу А товщиною 50 мм на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, після чого заволодів грошовими коштами призначеними на проведення зазначеного ремонту автомобільної дороги.

28.12.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ПП «Харківспецбудмеханізація-7»: Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Інші види діяльності із прибирання; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Будівництво доріг і автострад; Будівництво трубопроводів.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об’єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ПП «Харківспецбудмеханізація-7», для проведення вищезазначених робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: 61057, Харків, вул. Пушкінська, 46, щодо ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2017-2018 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2018 роки; документів реєстраційної справи ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2017-2018 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2017-2018 роки та звітності персоніфікованого обліку ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983) за період 2017-2018 роки; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), як за найманих працівників за період 2017-2018 роки; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

У зв’язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи або завірених копій зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: 61057, Харків, вул. Пушкінська, 46, щодо ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2017-2018 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2018 роки; документів реєстраційної справи ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2017-2018 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2017-2018 роки та звітності персоніфікованого обліку ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983) за період 2017-2018 роки; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), як за найманих працівників за період 2017-2018 роки; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код: 36224983), з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: 61057, Харків, вул. Пушкінська, 46.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв