Ухвала суду № 79999471, 18.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3638/18

пр.№ 1-кс/464/400/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., секретар судового засідання Довгун Л.А., з участю старшого слідчого Боровця Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000057 від 14.06.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Представник АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

На розгляд клопотання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість ТзОВ «Автогараж» (код ЄДРПОУ 20805314) та завищення валових витрат КП «Луцьке» (код ЄДРПОУ 36716814), вчинили фіктивне підприємництво ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407).

Встановлено, що ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Підприємство перереєстроване з м.Києва, вул.Звіринецька, буд.63 у Львівську область, а саме у м.Перемишляни, вул.Борщівська, буд.4А, а в подальшому перереєстроване за адресою м.Перемишляни, с.Коросне, вул.Центральна, буд.113А. На податковому обліку перебуває у Перемишлянському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Згідно реєстраційних даних керівником та головним бухгалтером числиться ОСОБА_3.

Працівниками оперативного управління Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що у ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» відсутні виробничі потужності, трудові ресурси, складські та інші виробничі потужності, транспортні засоби для здійснення будь-яких господарських операцій, а саме підприємство відсутнє за юридичною адресою.

Відповідно до листа Перемишлянського районного центру зайнятості №117/03 від 26.02.2018 встановлено, що приміщення за адресою: Львівська область, м.Перемишляни, вул.Борщівська, 4А належить Перемишлянському районному центру зайнятості, а ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» за вказаною адресою приміщень не орендувало, господарської діяльності не вело.

Також, відповідно листа Короснянської сільської ради Перемишлянського району Львівської області№48 від 07.02.2019 встановлено, що приміщення за адресою Львівська область, Перемишлянський район, с.Коросне, вул. Центральна, буд. 113А фактично використовується ОСОБА_4 матір’ю ОСОБА_3 Під час виїзду у вказану адресу встановлено, що за адресою знаходиться одноповерховий житловий будинок та декілька господарських споруд в аварійному стані (зруйновані стіни, стеля). Жодних ознак наявності за даною адресою офісних, виробничих чи складських приміщень ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» не виявлено. Відсутні будь-які інформаційні вивіски, які б свідчили про діяльність за вказаною адресою будь-якого підприємства.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 лише формально значиться керівником ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент». Діяльність від імені товариства здійснюють інші особи, які використовують у власних інтересах банківський рахунок та реквізити підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» особами причетними до вчинення кримінального правопорушення використовувався рахунок № 26001053711458 (валюта Українська гривня), відкритий 06.11.2017 в Захiдному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львова (МФО 325321).

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 05.07.2018 отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» № 26001053711458 за період з 06.11.2017 по 05.07.2018.

Проведеним оглядом інформації про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» № 26001053711458 встановлено, що за допомогою банківської карти №5169330511132331 особи причетні до діяльності підприємства, в період з 02.02.2018 по 22.06.2018, знімали готівкові кошти із банкоматів позначених ПАТ КБ «Приватбанк» як: «CALV2306», «CALV2403», «CALV2484», «CALV4230», «CALV5019», «CALV5180», «CALV6543», «CALV6928», «CALV8617», «CALV8884», «CAVO1271», «CAVO1272», «CAVO4165», «CAVO6657» в загальній сумі 656 500грн., а також в період з 18.11.2017 по 25.06.2018 списували грошові кошти за товари та послуги в загальній сумі 128 857,67 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» особами причетними до вчинення кримінального правопорушення відкрито в Захiдному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львова (МФО 325321) рахунки №26022053701102 (валюта Українська гривня, відкритий 06.07.2018), №26108053704539 (валюта Українська гривня, відкритий 20.09.2018, закритий 23.10.2018), №26104053709378 (валюта Українська гривня, відкритий 04.01.2019, закритий 05.02.2019).

Місце знаходження (зберігання) справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» та інформації про рух коштів:АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50. З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення руху грошових коштів по зазначеному рахунку, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, осіб які фактично використовували банківський рахунок виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів АТ КБ «Приватбанк», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС третього відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458, №26022053701102, №26108053704539, №26104053709378 (валюта Українська гривня) ;

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458 (валюта Українська гривня) за період з 04.07.2018 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) №26022053701102, №26108053704539, №26104053709378 (валюта Українська гривня) за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458, 26022053701102, №26108053704539, №26104053709378 (валюта Українська гривня) за період з моменту відкриття по даний час;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства.

-угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

-матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № 26001053711458, 26022053701102, №26108053704539, №26104053709378 (валюта Українська гривня), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по даний час;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час;

-інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів із банківських рахунків ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент», в тому числі про місце знаходження банкоматів позначених як «CALV2306», «CALV2403», «CALV2484», «CALV4230», «CALV5019», «CALV5180», «CALV6543», «CALV6928», «CALV8617», «CALV8884», «CAVO1271», «CAVO1272», «CAVO4165», «CAVO6657»;

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківській картці №5169330511132331 за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по всіх банківських картках ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

-документів справи з юридичного оформлення відкриття банківських карток ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) в тому числі банківської картки №5169330511132331;

-матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття банківських карток ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407);

-комп’ютерної роздруківки руху коштів по банківській картці №5169330511132331 здійсненого за допомогою віддаленого доступу із використаннями системи Інтернет-банк «Приват 24» із обов’язковим зазначенням номера мобільного телефону (фінансового телефону) із якого здійснювався доступ;

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться а адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.